中国：地方当局冻结了数千名加密货币商人的银行账户

中国广东省的警方正在冻结数以千计的加密货币商人的银行帐户，这些银行在场外交易市场中经营，据称这些资产来自非法活动。

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中国警方正在冻结场外交易市场中的加密货币交易员的银行账户，声称这些资产已“受到非法活动的污染”。据Coindesk报道，数以千计的当地加密货币场外交易（OTC）商家和用户正受到此举的影响。

限制性措施于上周四开始，当时中国当局开始冻结居住在中国的加密货币买卖双方以及场外交易者的银行账户。根据现有信息，该措施的产生是由于警方的调查表明，该交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。

重要的是要注意，场外交易市场是有兴趣将数字货币兑换为法定货币或现金的中国用户可用的少数选择之一。

中国警方冻结了加密货币商人的银行账户

上周五，中国一家加密货币初创企业碧信的前员工孙晓晓通过一家本地社交网络报告说，他的银行账户已被冻结，这不是个案，他目前经营场外交易服务。根据孙的资料，中国广东省警方采取的措施可能会影响“几千人”。

应当指出，当局的措施并不意味着所有受影响的人都将被指控从事犯罪活动。但是，这表明这些用户本来会以受到非法活动污染的资金进行经营。一个高度不规则的案例，在此之前，人们质疑被污染的法定货币和加密货币的实际数量是多少。

这种情况引起了中国广大数字货币用户的关注，因为场外交易平台台式电脑是他们在加密货币和法定货币之间进行交易的唯一可用选择。尤其适用于在国外没有银行帐户的用户。就其本身而言，拥有外国银行账户的少数人将能够避免当前的问题。

加密货币被“污染”

到目前为止，有关当地警察进行的调查以及产生了有力的广泛封锁措施的调查细节尚不清楚。同时，Sun Xiaoxiao的帖子提供了一些线索，指出这些政策的常见原因包括电信欺诈，庞氏骗局和赌场业务。

但是，中国场外交易员指出，“由于加密货币被污染，人们冻结他们的银行账户是不寻常的。”过去，涉及冻结银行帐户的措施在将数字货币转换为人民币的行动中看到了其原因，而不能肯定所交换的钱是犯罪活动的“干净”。

现在，由于对所购买硬币的来源有疑问，还有场外交易商商家冻结了他们的银行帐户。这意味着除了“脏钱”外，肮脏的加密货币也会流通。

Coindesk指出，结果是，警方调查有可能将这些资金确定为与洗钱活动有关。

使用数字资产是一种增长趋势

Xiaoxiao在其帖子中建议拥有冻结帐户的用户联系适当的地方当局，以提供证据表明他们是所发生事件的无辜受害者。此外，他建议解锁银行帐户所需的时间取决于案件的严重性。

由于中国于2017年禁止了加密行业，最终切断了中国交易所兑换法定货币存款和取款的直接渠道，出现了不同的交易行为。在这些趋势中，不仅场外交易市场在加密货币中占主导地位，而且Tether（USDT）已成为美元甚至人民币的主要替代品。

在这方面，肖晓补充说，亚洲国家有越来越多的趋势求助于区块链网络来转移高风险资本。 USDT是此活动的最受欢迎选项。

这种趋势促使人们“警察也在追赶他们对区块链的了解。越来越多的刑事案件开始使用链式分析来追踪资产 [criptográficos]太阳指出。

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资料来源：Coindesk，Invezz

HannahEstefaníaPérez的版本/每日比特币

该图片由Bruno /德国在Pixabay上发布

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原文链接：https://www.diariobitcoin.com/china-autoridades-locales-congelan-cuentas-bancarias-de-miles-de-comerciantes-cripto/

原文作者：Hannah Pérez

编译者/作者：wanbizu AI

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