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买币交易卷入洗钱局?警惕:火币大规模冻卡,这些便宜不能占!

2020-06-09 比特财经网 来源:火星财经

最近火币商家冻卡事件闹得沸沸扬扬。当然,这个消息是真是假目前还无实锤,仅仅只是作为传言出现。真实性有待验证。

不过,作为数一数二的交易所,火币占据了整个OTC市场80%的份额,全球50%数字资产交易份额。所以,针对火币网的即使是传言,也是一块石头砸进河,溅起了一池水花,不容小觑啊!

该事件的来龙去脉究竟是怎样的呢,别着急,且听小编娓娓道来:

6月4日开始,一场“冻卡潮”在整个币圈社群里闹得人心惶惶,争执不休。事件的起因是一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上疯狂流传。

郑德兴是谁?

郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。

而蓝盾,则是火币对于优质商家给与的一种标识之一。毫无疑问,拥有蓝盾的商家在整个火币网上算是比较靠谱的商家了。

所以,这则谣言刚一流出,便迅速在整个币圈掀起了轩然大波。不仅多个OTC商家表示自己遭到连续冻卡,就连易理华的夫人也在朋友圈发表动态表示被冻了三张卡。

OTC被封?火币网杜均迅速辟谣!

针对该谣言,火币网杜均迅速在朋友圈辟谣,称:【关于火币网OTC的传言,一看就知道是假的…火币OTC含有整个OTC市场80%以上的市场份额,交易安全又省心。】

当然,整个币圈市场饼就这么大,既然火币网倒霉,那么其他的交易所肯定是喜上眉梢了。这不,在火币网传出冻卡事件不久,币安也官宣一张海报,不失时机的蹭了一番热度,对火币明嘲暗讽了一顿,将整个事件推上更高峰。

人云亦云各执一词,来龙去脉终揭晓

据悉,近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱,特别是USDT。而场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。

所以,小编认为,6月4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

基于上述信息,目前可以推测出来的情况大致有如下三点:

第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;
第二,火币上确实出现了冻卡情况,但这并不是单独现象,其他交易所也有发生,而火币网之所以被代表,其原因在于它拥有80%的份额;
第三,冻卡的核心原因是今年央行严打洗钱,关于电信诈骗与资金盘交易的动态近期遭到严查。

通常情况下,在我们的理解中,只有收到“黑钱”才有可能被冻卡。但最近的这一波冻卡潮偏偏不走寻常路,“反向冻结”“买币被冻”。也就是说此次冻卡不仅局限在OTC交易商,还涉及到了普通个人。

一枚硬币两个面,任一行业都存在着光明和黑暗两面。

由表及里深入分析,冻卡事件的背后更加反衬出了整个加密货币体系的混乱。既然市场有针对加密货币的需求存在,那么彻底的“一刀切”政策只会使其流入阴影,只有将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。

在此,小编提醒各位投资者,如果想要规避风险,那么就不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不要使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。

本文来源:比特财经网
原文标题:买币交易卷入洗钱局?警惕:火币大规模冻卡,这些便宜不能占!

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编译者/作者:比特财经网

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知识 币圈 火币 OTC
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