中美利用区块链加强税务审查，资产缩水之前你需要做些什么？

美国东部时间2020年6月4日11:00的时候新任命的货币代理审计长布莱恩·布鲁克斯（BrianBrooks）发布了拟议规则制定的预先通知，确认联邦银行监管机构正在积极审查有关银行数字活动的法规。

这份公告是在布鲁克斯上周五在OCC掌权的几天后发布的，他是在2020年早些时候加入OCC机构，此前布鲁克斯曾在加密货币交易所Coinbase担任首席法律官。

布鲁克斯在上任后的一份声明中表达了对创新的“个人热情”，概述了支持采用新技术和产品的计划，他说这可以“加快资金流动速度，创造更大的金融包容性并增强消费者和企业的权能”对财务有更多的控制权。”

这里面将使用到区块链技术进行对数字货币的追溯。

在这封最新的通知中说道，为了确保货币审计赶上技术创新的速度，需加强对法规技术的完善性，法规应“保持跟进”避免过时。此外，现今法规应确保“适当级别的消费者保护和隐私”。通知说，法规也不应是规定性的，而应以原则为基础，根据科技发展进行变化，以确保其法规的使用期限。

我们考虑到瞬息万变的技术环境，要求行业和其他利益相关方就这些现有法规的有效性提供意见。除了寻求有关银行如何使用数字资产，区块链技术，人工智能和机器学习的想法外，该机构还对了解支付创新和监管技术的发展感兴趣。

这一项提案将使用最新的区块链技术与人工智能技术，对美国公民的税务审计方式进行再次的升级，在加上FATCA的存在，这将使资金进出流转变得更加透明。

而非常凑巧的是，中国在4月份的时候，发布了数字货币试点工作，内容也是展开在可控匿名前提下的资金流转问题，目前已在深圳，苏州，成都，雄安新区进行试点。通过区块链，大数据，人工智能等模式加强对资金的管控问题。

一个月后美国美联储下属单位OCC就发布了相关类似的提案，目前尚未看到中方发布试点结果，但从美方的反应来看，应该是效果显著，对资金的流转问题更加严密了。

为此我们有理由相信，试点基本上达到了预期的效果，就剩下总结经验，后普及全国，这个时间相信非常的短暂。

从2010年美方建立FATCA法案，再到2015年中国加入CRS共同申报条约，再到现今的数字货币试点，各国国家与政府，税局方面都在逐步加强对税务审查与资金流转方面的管控。

对于部分富豪企业家来说，这方面的加强不一定是一件好事。所以近年来，有关于资金安全性与税务筹划，家族信托反面的行业问题都越发收到富豪企业家的关注，因为数字货币的流转与区块链技术，人工智能的整合将使得自身的资产收到一定程度上的缩水。

为了避免财富资产的缩水，大部分中国企业都采用了海外家族信托，VIE架构，税务身份规划等操作，进行符合法规的税务规避，从而使资金更加的安全。如中国小米、腾讯、阿里巴巴、海底捞、新美大、滴滴等多家上市公司都在2015年中国加入CRS之前搭建了自身的税务架构。

如今搭建海外资产税务架构与改变税务身份的方式，在上层富豪圈内已经越发透明，很多明星与富豪或子女早已放弃了原生国籍，或者说公司注册地不在中国，控股公司不是中国公司，但依然在中国进行贸易上的往来，其实这些都是税务身份的筹划问题。

税务身份的筹划需要准备什么东西？这也是很多中产阶层想要了解问题，首先需要明确自己的目的，我们以合法税务规避为例：

1、税务身份的规划与公司注册地的规划；

2、成为当地税务居民所需的时间；

3、当地国的税率征收条件与标准；

4、成为目的国的税务居民条件与方式；

5、成为目的国税务居民后，营收业务在是否得到认可；

6、资金账户的安全性与个人的保障；

7、家族信托的成立条件与保障条约。

当你都了解了这些之后，才是你进行下一步操作的时候，当然也有专业的资产规划公司帮你进行操作。

当然我们也希望您能选择AE环球服务进行咨询，我们可以帮你解决税务身份问题，让你的资产得到最大程度的保值。很多富豪企业家对时间的管控是非常严格，我们也会在非常短的时间内达成您的要求。

公司进行税务架构的搭建，通过多方渠道进行符合中国法律法规的避税措施，规避10号文件，可以赶赴上市。

传承方面可协助在海外搭建自身的家族信托机构，避免富不过三代的传言，如同海外的三星，美国的洛克菲勒，摩根，日本的三菱，丰田等家族产业一般，代代传承。

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编译者/作者：腾讯

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