$ 220B洗钱丑闻促使爱沙尼亚政府打击500家加密公司

主要亮点：

爱沙尼亚被认为是欧盟对加密货币最友好的国家之一，并且是欧盟中最早授权加密货币公司的国家之一，在欧洲最大的洗钱丑闻之后，爱沙尼亚被迫采取行动。波罗的海国家决定暂停在该国注册的500多家加密公司的许可证。

欧洲最大的洗钱丑闻

爱沙尼亚成为欧洲有史以来最大的洗钱计划的中心。洗钱活动于2017年至2018年进行，据称是通过Danske银行的爱沙尼亚单位将俄罗斯和其他前苏联国家的肮脏钱汇入西方。在整个调查过程中，通过其爱沙尼亚部门发现了价值超过2000亿欧元（2200亿美元）的可疑交易。爱沙尼亚最近表示，由于丑闻，其声誉和金融业声誉受到严重损害，因此该国将寻求赔偿。

爱沙尼亚现在正在清除其加密货币许可证

尽管上述洗钱丑闻与加密货币无关，但它促使该国在反洗钱（AML）措施和预防欺诈方面格外谨慎。

波罗的海国家金融情报部门负责人马蒂斯·雷曼德（Madis Reimand）透露，他们怀疑有执照的加密货币公司滥用爱沙尼亚凭证来在其他地方进行欺诈。结果，超过500家公司或大约三分之一的公司将被撤回其许可证。据报道，撤回许可证的公司仅限于在获得许可证后六个月内未能在爱沙尼亚开始运营的公司。雷曼德解释说：

“这是整理市场的第一步，它允许我们仅允许可受到爱沙尼亚监管和强制性措施的公司运营，从而处理最紧迫的问题。”

此外，清除还远远没有结束，或者正如Reimand所说：“这（只是）第一步”。这表明，爱沙尼亚的加密公司可以期待更严格的许可措施。由于该国剩余的加密公司中有另一半在爱沙尼亚没有业务，并且其经理驻在该国以外，因此它们也可能会失去其许可证。

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原文链接：https://coincodex.com/article/8511/220b-money-laundering-scandal-prompts-estonian-government-to-crackdown-on-500-crypto-companies/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

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