澳大利亚AUSTRAC金融监管牌照申请流程

每一个国家数字货币交易牌照数量都是有限制的，并不会一直无限量开放的，申请的难度一般来说是会逐步变难的。目前明确颁布数字货币牌照的有美国、爱沙尼亚、澳大利亚、加拿大、日本、泰国等国家。数字货币牌照准确来说就是某一个国家或者地区对数字货币相关行业的许可，每一个国家对于牌照申请的条件不一样，监管和颁发部门不一样，在费用、申请时间和申请难度也不一样。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。?
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权

澳洲AUSTRAC牌照的优势：

1）实力的象征-澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2）获得权威批准-获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3）数字货币交易机构标配-澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。

4）资本市场成熟-澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

怎么申请澳洲AUSTRAC牌照呢？

申请澳洲AUSTRAC牌照的必要条件就是要先注册一家澳洲公司，然后在去申请牌照。

提供的资料：提供董事证件（身份证或护照+地址证明）

所以还需要一个公司名称（名称没特殊要求，最好多提供几个因为可能会重名或太相似就需要换名字）

澳洲AUSTRAC牌照申请流程：

协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

准备与撰写申请材料；撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

申请时间：20-30个工作日

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本文来源：卓志15727968647
原文标题：澳大利亚AUSTRAC金融监管牌照申请流程

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编译者/作者：卓志15727968647

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