PlusToken混合以太坊789,000：投资者担心价格暴跌

那些负责加密领域最大欺诈之一的人已经返回。 在6月19日鲸鱼警报监控器报告了XRP和EOS令牌的大量交易之后，加密货币社区现在再次注意到PlusToken关于其ETH钱包的活动。 6月24日进行了几笔交易，价值约1.9亿美元或789,534以太坊（ETH）。

PlusToken骗局是在一年前以一项有利可图的投资计划为幌子开始的。 PlusToken承诺用户将在短时间内获得高额回报。 为此，他们使用了老用户的资金来支付新用户的费用。 但是，一些用户开始报告获取资金的问题。 然后，所有PlusToken用户被封锁，他们的资金被盗。

根据最新估计，该诈骗者成功窃取了约18万个比特币（BTC），640万个以太坊（ETH），约2600万个EOS和4.85亿XRP。 尽管有6人因该骗局被捕，但其他人已被释放。

移动令牌被PlusToken窃取的以太坊（ETH）

在ETH进行的1.9亿美元交易可能是欺诈者洗钱的一部分。 过去，PlusToken背后的欺诈者使用“混合器”来隐藏交易的来源和活动。 但是，资金主要是通过调查人员（例如Ergo）的努力来追索的。 这位调查人员简要介绍了被盗BTC资金的动向，并确认欺诈者从3月至5月初处于休眠状态。

另一方面，研究人员Frank Topbottom确定“ PlusToken混合器进行了5跳，并为此使用了4967个地址。 现在有3813个帐户的余额为2到998 ETH之间的非零值”。 平均而言，这些地址上有140个ETH，而且正如研究人员所说，诈骗者很可能会继续混用ETH。 下图显示了PlusToken窃取的资金在用于混合的钱包中的分布。

资料来源：https://twitter.com/FrankResearcher/status/1276105898721673217/photo/1

Nansen数据分析公司和数据科学家Alex Svanevik的共同创始人也证实，欺诈者正在混合使用资金。 Svanevik说，诈骗者正在使用5,000个地址来混淆他们的交易。 他还确定这笔资金正在分批汇款。 他希望它们继续下去，但是犯罪者正在尝试将地址余额保持在1,000 ETH以下。 Svanevik表示，目前还没有迹象表明资金已被发送到加密货币交易所。

自2019年初以来，PlusToken一直是主要的市场因素。来自Ergo等人的分析证明，自8月份以来，PlusToken的?16.5万BTC被混合并发送到了火币和OKex。 本周> 200mm的ETH / EOS / XRP已经转移。

一些分析师认为，PlusToken资金的流动与加密市场波动性的增加有关。 事实上，正如Chainalysis报道的那样，由于PlusToken，2019年的牛市可能已经结束。 无论如何，如Travis Kling所述，PlusToken是一个要考虑的因素：

自2019年初以来，Plustoken一直是主要的市场因素。来自Ergo等人的分析证明，自8月份以来，PlusToken的?16.5万BTC被混合并发送到了火币和OKex。 本周> 200mm的ETH / EOS / XRP已经转移。

上次更新时间为2020年6月27日

—-

原文链接：https://www.crypto-news-flash.com/plustoken-mixed-789000-ethereum-investors-fear-price-collapse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plustoken-mixed-789000-ethereum-investors-fear-price-collapse

原文作者：Reynaldo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。