国内四大交易所设立地及其数字货币的监管态度及现状

2017年9月4日中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会七部门联合发布联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止任何代币发行融资活动。正式宣告中国对数字货币明令禁止的态度。

国内监管重压之下，交易所、项目方等纷纷出海“出海”或设立分支机构。目前，国内四大交易所币安、火币、ZB、OKex均将主体设立在海外，但设立地各不相同，而设立地数字货币的监管态度和征税政策的不同，也直接决定了个大交易所存续和发展状态，以及数字货币持有者的资产是否受法律保护。

今天，我们就来了解一下国内四大交易所设立地及其数字货币的监管态度及现状。

中币（ZB）

中币(ZB)是全球顶级的数字资产交易平台，自2013年成立至今已经安全稳健运营了7年时间，为全超过1000万用户提供数字资产交易服务。日均交易额30亿美金以上，BTC、ETH，EOS、XRP，QC等主流币种成交份额长期名列前茅。

中币(ZB)在海外的注册地是在萨摩亚，萨摩亚位于太平洋南部，萨摩亚群岛西部，由萨瓦伊和乌波卢两个主岛及七个小岛组成。负责数字货币金融相关的主管部门是：萨摩亚中央银行(CBS)

萨摩亚同样对数字货币监管保持欢迎态度。萨摩亚独立国前英国议会议长Schmidt laauli曾表示：针对区块链应用，萨摩亚热烈欢迎各企业前去项目投资，萨摩亚早已与一部分企业展平协作，相互推动萨摩亚经济发展获得更强的发展趋势，政府部门也会对萨摩亚项目投资的公司出示大量的适用，也期待数字货币高峰会在萨摩亚举办。

根据萨摩亚储备银行发表的声明，加密货币的发起人将必须遵守国家现行的洗钱立法。因此，这些加密货币发起人将被要求获得必要的许可证，并像所有其他金融机构一样遵守要求。与此同时，萨摩亚中央银行(CBS)也警告说，加密货币在国内不具备货币所必需的合法投标地位。因此，银行建议投资者在购买前要了解所承担的风险。

OKex

OKEX是全球著名的数字资产国际站之一，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，隶属于OKEX Technology Company Limited。2014年起面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的币币和衍生品交易服务，采用GSLB、分布式服务器集群、分布式存储、多机互备的高速内存交易引擎、冷钱包、私钥离线化的热钱包等先进的技术。

OKex在海外的注册地与币安一样，同样是设在马其他。同时在马其他注册的还有Bittrex、BitBay、ZBX等全球知名加密货币企业，无疑是再次印证马耳他“虚拟货币交易所天堂”这一称号。

币安

币安是国际领先的区块链数字资产国际站，向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务，目前用户覆盖全球180多个国家和地区，以140万单/秒的核心内存撮合技术，是全球加密货币交易速度最快的平台之一，也是全球加密货币交易量最大的平台之一。

币安在海外的注册地是在马其他。马耳他是位于地中海中部的岛国，负责数字货币金融相关的主管部门是Malta Digital Innovation Authority。

目前，马耳他对数字货币监管保持欢迎态度。根据目前马耳他公布的有关数字货币的立法计划，其将通过VC Bill来规制交易所、数字钱包服务供应商等相关业务。同时，马其他属于欧盟国家，尽管欧盟暂为有对数字货币监管表明态度，但注册在马耳他的实体同样需满足欧盟的相关规定。

除此之外，由于马耳他传统金融监管部门与Malta Digital Innovation Authority并行，ICO及交易所等相关服务需要通过“Financial Instrument Test”，以决定到底归属传统金融监管部门监管还是由Malta Digital Innovation Authority进行规制。

火币

火币是国内知名交易所，隶属于火币集团。其旗下也有很多交易所，包括国内站、国际站、量化交易等，火币网是国内站，目前，火币集团已投资10余家上下游企业，现已完成新加坡、韩国、香港、泰国、澳大利亚、加拿大、巴西、英国等多个国家及地区合规服务团队的组建，为全球超过130个国家的数百万用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。

火币在海外的注册地是在塞舌尔，是坐落在东部非洲印度洋上的一个群岛国家。负责数字货币金融相关的主管部门是：The Central Bank of Seychelles 以及The Department of Information Communications and Technology (DIC)。

目前，塞舌尔同样对数字货币监管保持欢迎态度，据调查公司Crystal的数据，2019年塞舌尔群岛的交易所收到了158.3亿美元的BTC，汇出了208.3亿美元的BTC，总计交易量超过360亿美元。

但与马其他不同的是，在塞舌尔设立数字货币交易所需要涉及的三种牌照——“dealer’s license for Seychelles”、“financial adviser’s license in Seychelles”以及“broker’s license”。这三种牌照并非专为数字货币业务而设，而是塞舌尔现有金融监管体系内的牌照。同时，如果交易所注册为塞舌尔的international business company(IBC)，则交易所可享受免税优惠，但从事数字货币交易业务仍需满足一定的合规要求。

国内四大交易所都是没有中国颁发的合规牌照的，因为根据中国法律，数字货币交易是被明令禁止的。所以国人要选择交易所，小编则会推荐历史悠久，同样在2013年成立的火币和中币。

本文来源：考拉说币
原文标题：国内四大交易所设立地及其数字货币的监管态度及现状

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编译者/作者：考拉说币

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