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币圈大佬赵东被警方带走事件已有结果:被罚款1372万元人民币, 还有可能出不

2020-07-05 币圈风月 来源:区块链网络

大家早上好,今天是阿风。

阿风今天跟大家聊聊昨晚爆出的消息:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报,公布了详细信息。这个通报案件是前几天币圈大佬赵东被带走涉及的案件。

回顾赵东被带走的过程

7月2日上午,一位币圈人士在微信群里发了一条信息:赵东被抓,涉嫌洗钱。


随后这条信息被疯传。

而因为赵东是人人比特创始人,这对人人比特的影响极大。

因此,人人比特CMO梓岑于7月2日13:37发布微博:称全员在岗。


而后,吴说区块链发布消息:揭露赵东是于6月24日被警方带走,原因与场外OTC有关。


随后,星球日报于7月2日15:53发布消息称:赵东未参与非法业务,只是主动配合调查。


不得不说,人人比特的公关做的是不错的。

你我都知,在币圈的韭菜,根本不会管赵东涉案和人人比特是否无关的逻辑。

在韭菜眼里,看到这事除了一窝蜂骂人人比特公司,没别的。谁管你是不是公司与个人不想干。

随后,人人比特另一位创始人于7月2日18:43发布微博,阐述了人人比特目前运营一切正常,大家放心。



从这也能看出人人比特管理层的理性。在这关键时刻,要置个人交情与利益于一边。保证公司的正常运转是首要。

你还别说,真有一切创业团队,遇事想着哥们情义,拔刀相助,那是真的没脑子。

人人比特团队CMO梓岑也极其冷静的表明了态度。


7月3日13:45,吴说区块链披露了2019年11月央视报道中,就提到了赵东的交易ID,金额在100万-9亿人民币。

这样的数额完全在郭嘉的监管数额范围内了。




事情发酵之后,就有媒体对赵东涉案做了推测。结论是就目前的法律监管,很难界定。



那最终是怎么判决的呢?

赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,处以罚款1372万元人民币

国家外汇管理局发布了关于外汇违规案例的通报。该报道中称:北京籍赵某非法买卖外汇案,2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

赵某,就是前几天被带走的币圈大佬赵东。





由此可以看出,郭嘉已经在大力打击洗钱等违法行为,而这是币圈目前的一大黑产。


针对这方面的查处,郭嘉也一直没有放松过。

这是近几年就外汇洗钱案的查处案例:





赵东这次进去不但是罚款这么简单,还有可能出不来了,将面临3~7年的刑法。

根据刑法第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

而且这次抓他的是盐城警方,就是原先立案并破案plustoken、贝尔链等案件的由盐城警方。



赵东案给作为币圈投资者的我们,有哪些启示?

从赵东一事上我们可以看到监管层对币圈场外OTC交易的监管越来越严。



就像前不久查处了一非法外汇平台,然后导致火币大量出现反向冻卡的事件:




这些都说明了币圈最近看似风平浪静,其实背后并不太平。

法币OTC这块又是许多人入圈的必经之路,只能说等一段时间,等这一波风过去。如果入场,被封卡封支付宝,对个人现金流造成大的影响,那就非常得不偿失了。

目前的情况,就是安安全全的活着,资金安安全全的躺在自己的卡里可动用,是当前最好最稳的状态。

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编译者/作者:币圈风月

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