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中国警方拘留了该国最大的加密货币场外交易商之一

2020-07-07 wanbizu AI 来源:区块链网络

中国当局确认逮捕赵东; Renrenbit的首席执行官,Renrenbit是该国最大的加密货币贷款和OTC交易所之一。

8BTC解释说,据与Dong族和当地媒体接近的消息来源,杭州省警方最近拘留了Dong族以进行讯问,因为他涉嫌参与非法活动。

逮捕似乎与Dong经营的加密货币平台的活动无关。 一位匿名用户告诉Coindesk,逮捕是中国当局的系统性努力,而不是孤立的案子。 Renrenbit的发言人Zi Chen报告说该平台正在正常运行。

赵冬是中国场外加密货币交易的最大投资者之一。 他还是致力于投资的公司Dfund的创始人,还是主要加密货币交易所之一Bitfinex的投资者。

中国政府一直在对该国的场外加密货币交易采取行动。 现在,一切似乎都表明,打击洗钱和非法活动的新努力是针对场外加密货币交易的。 场外交易(OTC)平台是与传统股票市场无关的平行市场。

中国追求场外加密货币交易

6月8日,CryptoNews报道称,大约有4,000个专门用于OTC加密货币交易的银行账户在中国被冻结。 涉及的银行帐户将与洗钱有关。

冻结帐户的原因是中国警方正在调查涉嫌电信欺诈。 当局指出,USDT OTC交易经常被用于洗钱。

广州中国警方最近制止了涉嫌使用场外交易的加密货币骗局。 诈骗者利用虚假的火币网站诈骗毫无戒心的用户并洗钱。 然后,他们将从骗局中获得的钱转至国外帐户。

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/gobierno/policia-china-detiene-traders-otc-criptomonedas-grande-pais/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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