让资金盘无处可藏，币圈回归正常

今天是端午节先祝各位币东端午快乐！老规矩先来看看行情。昨日比特币再度上行9700失败，价格小幅回落至9600一线震荡。下午三点开盘之后，价格迎来第一波回调，低点触及9488位置，反弹力度不足，价格再度回落，去到9300下方。随后价格反弹未能站稳9400位置，价格有进一步下行，低点至9200位置。日内开盘价格回调至9300位置附近，目前进入震荡节奏。

目前币圈的公认的两大吸血鬼资金盘和合约交易。今天可算是打掉一个了。

一个多月的时间里，还相继传出两条消息：2019年大火的资金盘贝尔链和波场超级钱包，其背后的操盘手都已被移送检察院审查起诉。

在中国之外，韩国、印度、美国等国政府，也在近期抓捕了多个资金盘操盘手。

“我今年要么退休，要么入狱。”美国一个资金盘的操盘手，此前给朋友发了这样的短信。如今他已落网。

一场声势浩大的资金盘严打运动，正在全球范围内展开。

2020年，资金盘正在走向衰亡。

国内针对资金盘的新一轮严打行动，已经揭开大幕。

2020年4月14日，“奥运之星”的五位操盘手被安徽滁州警方抓获。

奥运之星是一个打着区块链和奥运旗号的资金盘，发行了AY和OLY两种币，据称发行量分别为60亿枚和6亿枚。它的影响之恶劣，甚至让中国奥委会都不得不发文澄清。

5月20日，莆田网称，“Supertoken超级钱包”的运营者孙某等人被逮捕。

超级钱包号称是“基于区块链技术的具有淘宝和支付宝功能的多功能钱包”，上线于2018年12月，自称通过“AI智能自动搬砖”可实现20%-30%的月收益，但不到一年就跑路了。

此外，自媒体“吴说区块链”报道，目前，“伊朗第一大数字货币交易所”Bitisis正在被浙江温州、云南个旧等地警方立案侦查。

这个借伊朗比特币溢价，打着搬砖套利幌子的资金盘在6月15日跑路，卷走了很多玩家的资产。

“Bitisis根本不是伊朗交易所，而是一个中国团队做的资金盘，专门收割中国币圈玩家。”一位币圈玩家对一本区块链表示。

侦查抓捕之外，多个资金盘的操盘手也被移交检察院审查起诉。

5月15日，山东潍坊警方通报了多起经济犯罪典型案例，波场超级钱包是其中之一。

通报称，2019年6月底，山东省安丘市公安局对波场超级钱包集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人。目前，该案已移送检察院审查起诉。

6月18日，连云港市公安局海州分局也通报了贝尔链一案的最新进展。

通告指出，贝尔链犯罪嫌疑人程某法、张某等人，涉嫌组织、领导传销活动，案件已移送至检察院审查起诉。

警方呼吁受害者向警方登记信息，后者需满足的条件之一，就是是在连云港紫金公馆、登壹大厦15楼两地参与投资，或受程某法、张某等人鼓动投资的受害者。

“程某法、张某都是贝尔链的股东，而贝尔链的主体公司是江苏布比区块链技术有限公司。”贝尔链玩家张雄对一本区块链表示。

工商信息显示，江苏布比区块链技术有限公司成立于2018年5月，注册地址为登壹大厦15楼，股东为程洪法、张燕两人，与警方通告信息一致。

张雄透露，早在2019年年底，程洪法、张燕就已被警方控制。

2019年最受关注的三个资金盘，就是PlusToken、贝尔链和波场超级钱包。

有媒体报道称，PlusToken的涉案金额高达200亿以上，受害者可能达到上百万。而波场超级社区的涉案金额超过2亿元，受害人数达到了数十万。

2019年8月，人民检查院信息公开网显示，盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕了陈波等6个犯罪嫌疑人。外界消息称，他们都是PlusToken团队成员。

也就是说，截至目前，2019年币圈三大资金盘PlusToken、贝尔链和波场超级钱包的操盘手，悉数落网。

有一些此类案件，已经宣判。

司法大数据平台Openlaw数据显示，近年来，与虚拟货币相关的传销犯罪判决书已高达568份。

2020年2月，湖南邵阳法院审结了银钛币资金盘诈骗案，首犯获刑八年。

日前，深圳法院审结了GCB资金盘传销案，首犯获刑二年九个月。

而FIS、VAC、麒麟彩币等资金盘的判决书，也在2020年相继公开。

其中，麒麟彩币案被告李某发展下线超63人，涉案金额622万元，获刑六年。VAC案被告杨某发展下线31人，涉案金额493万元，获刑五年。

在严打之外，相关部门也开始对民众进行防骗教育。

6月20日，河南省公安厅官方微信发文，呼吁民众警惕网络上的数字货币投资。

而大连市处置非法集资工作领导小组办公室设立了防范非法集资宣传月，并特别提醒市民警惕炒作虚拟货币、区块链等热点的非法集资行为。

结尾：

有苦有乐的人生是充实的，有成有败的人生是合理的。有得有失的人生是公平的，人生坎坷不平才有价值。坎坷的路上，虽然艰辛，但拥有一颗恒心，梦想总会花开。暂时的失败并不代表什么，重要的也就是你要拥有一颗平常心，微笑的对待，生活会更美好。

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编译者/作者：木有故事

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