PlusToken崩盘一周年，币圈余额宝是如何将数百亿资产的转移的？

2018年3月，Plus Token项目启动，5月开始对全球用户开放注册，自称是“智能搬砖钱包”—币圈余额宝，通过存入主流币等其它虚拟货币，然后通过“智能狗”自动搬砖套利的方式获得收益。

然而，正是这个简单的智能搬砖项目，在短短一年的时间中，用户遍及全球100多个国家和地区，声称用户数量超过1000万人，短短一年时间，资金池规模就高达300多亿人民币，最终成为币圈跑路最大的资金盘。

PlusToken这个币圈最大资金盘，不知不觉已经崩盘一周年了，当时他们宣称自己是继imtoken之后，全球第二大加密货币钱包。在长达一年的时间里，Plus Token吸金无数，其中单单比特币就达到12.74万枚，以太坊更是高达800万枚，XRP3.48亿枚，EOS2028万枚，LTC73万枚，BCH3.8万枚，还有其它一些不计其数的山寨币，总共涉及金额高达300多亿。

在这崩盘后的一年里，Plus Token 就像是悬在加密货币头上的达摩力克斯之剑一样，它的一举一动都刺痛着人们的神经。生怕那一刻他们的突然砸盘，导致比价的瀑布。

在去年的8月12日，根据专业机构监控，Plus Token 开始拆分比特币钱包，通过不断的转移，将2.85万枚比特币分散到很多其它钱包，一开始他们让每个地址存留50—250枚比特币不等，随后又将这部分进一步拆分，分割成每个地址10枚比特币左右的小额，通过这样的方式逃离资产的追踪。

在Plus Token 这一年的种种行为来看，他们非常专业、耐心、沉得住气，每一次从一个大额地址启动到进入交易所，他们通常需要经过40层以上的拆分来实现最终的交易者很大程度上增加了追踪的难度。

在整个转移的过程中，发生了一件特别的事情，有一笔交易下面的备注是这样的：

意思是：对不起，我们已经跑路了！

然而，作为2019年知名度最高的一大巨鲸地址，正是 Plus Token 的，这个地址开头为1Li4mU，也是当时Plus Token 的总地址，但是就是在这样众目睽睽的情况下，它依然淡定的按着自己的节奏分钱，丝毫不受外界的质疑与影响。

而根据北京链安提供的数据来看，他们在处理一批三四千枚比特币的中间过程就可能产生超过 20 万笔交易，如果没有专业的技术手段，很难剖析这个复杂的过程，这也是他们的底气所在。

进入2020年之后，Plus Token 就像沉寂了一半，大半年没有他们的消息，然而，就在上个月，他们再次出手，6月20日，r3C9BXmTtiDLhxH76cWP6vbyDEkbtxANzo 这个地址分两笔向两个不同的地址转出了 1.5 亿枚 XRP 和 1.35 亿枚 XRP，价值高达4亿人民币。

6月22日下午4点18分，他们将钱包里 2632 万枚 EOS 全部转走了，价值 5 亿人民币。eospstotoken 向 jnhgvbkkfdjf 这个地址装一了 1 EOS作为测试，在确认无误之后，将剩下的 2632 万枚全部转到了jnhgvbkkfdjf 这个地址。

紧接着，6月24日晚上 9 点 46 分 和 9 点 54 分，Plus Token 连续发起两笔转帐，将 789534 枚 ETH 转移走。

78.9万枚 ETH 价值 13 亿人民币，目前转移出去的这两笔还没有发现异动的情况，接下来的操作可能还是会进行从大到小不断拆分，然后在一步步转移到交易所进行交易，这样增加追踪难度。

在这短短的5天时间里，Plus Token 先后将 EOS、XRP、ETH 纷纷转移，价值高达 20 亿人民币。而根据相关监测发现，Plus Token 的大部分币种倍转移到火币等其它交易所进行出售。

从目前来看，最近转移的这20亿币种，还没有监测到有出货的迹象，这无异就像一把达摩力克斯之剑悬在空中，随时都有落下来的危险，到那时，很可能会引起币价的闪崩，那又是一次加仓的绝佳机会。

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编译者/作者：蚁族的奋斗

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