美国机构称中国贩毒者使用比特币洗钱

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了四名中国公民，理由是他们涉嫌使用加密货币洗钱非法药物交易的收益。

在周五的新闻发布中，OFAC宣布纪松岩，张龙宝，郑桂凤和郑光复以及Global Biotechnology Inc.根据《外国麻醉品主销法案》向郑贩毒组织提供支持。

OFAC在先前的制裁行动中也将郑DTO列入了名单，当时该部门在去年8月将小冰岩，郑福建和郑光华加入了其特别指定的国民（SDN）名单，成为麻醉品贩运者。

该新闻稿称：“郑国贸办部分地使用比特币等数字货币清洗了毒品收益，将毒品收益进出中国大陆和香港的银行账户，并绕开了货币限制和报告要求。”

与去年八月的行动不同，制裁名单中没有添加比特币或其他加密地址。 释放还没有表明涉嫌洗钱的严重性。

OFAC的举动意味着它正试图扣押美国所有属于该个人的财产，并且现在禁止美国实体与这四个指定人进行交易。

第三动作

周五的行动只是OFAC制裁更新中第三次出现加密货币。 该机构首先表示将在2018年3月将加密地址添加到其制裁名单中，称就SDN名单而言，加密将与法定货币同等对待。

SDN列表是OFAC针对该机构认为已违反美国法律的个人或实体的黑名单。

除了去年8月的行动外，OFAC还制裁了两名伊朗居民，据称他们涉嫌从SamSam勒索软件中洗钱，这影响了政府机构和私人实体。

该行动在2018年标志着比特币地址首次出现在SDN列表中。

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原文链接：https://www.coindesk.com/us-agency-says-chinese-drug-traffickers-used-bitcoin-to-launder-proceeds

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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