Kais Mohammad，又名“ Superman29”，已同意承认他经营一个未经许可的比特币ATM网络的洗钱行为，该网络洗钱高达2500万美元，其中包括来自犯罪活动的资金。 根据加利福尼亚州奥兰治县司法部最近的新闻稿，该居民对每项洗钱活动均认罪，经营无牌洗钱活动，并且未能维持有效的反洗钱计划。 美国司法部新闻稿称，穆罕默德通过亲自从客户那里收取法定货币并使用比特币ATM机洗钱来洗钱。 在认罪协议中，他还承认他在2014年12月至2019年11月之间从1500万美元洗钱至2500万美元。 比特币ATM以“ Herocoin”的名称运行，位于洛杉矶，奥兰治，里弗赛德和圣贝纳迪诺县的加油站，购物中心和便利店中。 服务亭允许客户买卖比特币以换取法定货币。 根据美国司法部的说法，穆罕默德最初没有有意向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册其公司，也没有制定或维持有效的反洗钱计划。 他还没有报告应被标记为可疑的任何交易。 美国司法部说，当FinCEN在2018年7月与他联系时，穆罕默德注册了他的公司，但随后未遵守任何规定。 在认罪协议中，穆罕默德还承认，他知道至少有一位客户在Dark网络上从事犯罪活动。 作为调查的一部分，秘密特工在公司未报告的Herocoin ATM上进行了多次交易。 在2018年9月，其中一位代理人从ATM连续三笔交易中购买了约14,5000美元的比特币，尽管穆罕默德的公司可能需要报告此事，但它没有这样做。 代理人还与被告进行了多次面对面交易。 2019年8月，一名卧底特工与穆罕默德会面，给了他16,000美元现金，并说这笔钱是通过非法活动赚取的。 代理商获得了1.58592比特币作为回报，但是穆罕默德也没有标记该交易。 穆罕默德面临最高30年的联邦监狱徒刑，作为认罪协议的一部分，穆罕默德已同意没收现金，加密货币和他经营的17台比特币ATM。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/superman29-to-do-time-california-resident-pleads-guilty-to-laundering-millions-using-illegal-bitcoin-atms 原文作者：Jaspreet Kalra 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
‘Superman29’做时间； 加利福尼亚居民承认使用非法比特币ATM洗钱数百万
2020-07-23 wanbizu AI 来源：区块链网络
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