LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 区块链资讯 > 老交易员第一次被冻卡,且三地接连冻,怎么办?我们如何防冻?对比五大交易

老交易员第一次被冻卡,且三地接连冻,怎么办?我们如何防冻?对比五大交易

2020-07-24 舒宁 来源:区块链网络

其实,我们在日常学习中总会看到冻卡现象及如何解冻的策略知识,然而当有一天事情发生在自己身上时,第一反应往往是手足无措的,正如这位老交易员,在三大交易所之一火币交易了两年多,第一次遭遇冻卡,且三地接连冻,这种情况比较少见。

涉及赃款流入较多的交易所中,火币排在第一位;币安第二;OK第三;中币第四;Gate.io第五。其中,三大交易所涉及的赃款数额远远高出其他交易所,说明三大交易所的交易量巨大,也是黑客洗钱的钟爱场所,正应了币圈老话:收益和风险并存。

为什么火币流入的赃款最多?

超级比特币给出了答案,原来国内OTC交易量主要在火币,自然赃款流入最多,火币配合冻结案件的做法就是给商家冻币。

再来看赃款流出交易所的情况,很多交易所已经没有赃款的流出,值得欣慰。而之前排在赃款流入第二位的币安,一下子跃居到了第一。火币第二,Kraken第三,Luno第四。

尤其是币安和火币的总交易数并不多,但总交易额却是最多的。而OKEx则没有,可见OK交易所的风控做的最好。仅凭这点就减少了用户在交易中有冻卡的风险。

OKEx关于冻卡的解决方法如下:

确实,如这位网友所说,OK的风控很齐全,最大限度地减少了用户冻卡的风险。

并且,OK的相关负责人向星球日报介绍了他们的风控系统,在时效上是小时级别,在较短的时间内做出有效监测。仅6月份就冻结了数百个可疑账户,也就是说,大概一小时就会冻结一个可疑账户,除非有严格的KYC认证和资金合法来源证明,否则账户无法解冻。

那么,对于冻结的账户,如果账户没有任何应对措施的,一般就是专门xq的,实名认证的资料往往是假的,有的是从黑市买来的,或者利用不法手段获取的,所以KYC认证是根本无法解决的,也就没有任何反应了。

值得一提的是,目前,五大交易所中只有币安还没做出风控系统的回应,不知跟赵长鹏住院是否有关,而微博上关于赵长鹏住院的消息已经被删掉了。或者币安在风控方面还有一些漏洞,所以还没有回应。

为什么今年的冻卡事件此起彼伏?

关键原因是身份信息是假的,人脸加身份证认证,骗子或黑客很容易就可以搞到,尤其是在校期间的学生警惕意识差,没有什么收入,往往骗子给点报酬就可以让学生认证。搞到的这些白户就可以做掩盖,给骗子洗钱提供了便利。那么,如果交易所的风控系统做的完善,就能有效阻止用户冻卡的发生。

我们如何防冻?真遇到账户冻结了又应该怎么办?超级君和大富豪的说法可以借鉴:




所以,尽量专卡专用,不要和日常大资金的银行卡混在一起,或选择支付宝收款。退一步讲,万一出了问题,顶多冻结那一张卡或冻结支付宝,而不是冻结有很多资金的银行卡。

对于一般用户,选择场外交易也可以,目前我知道的有胡明略和西山近两位群主的群,信誉很好,群主做担保,买卖双方都大可放心。场外交易关键有担保,且担保方非常可靠。

最后,爆一个瓜:

蚂蚁这几天上了热搜,矿机被疯狂“掠夺”。

—-

编译者/作者:舒宁

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...