美国司法部没收与洗钱有关的无牌比特币ATM机

周三，美国司法部宣布，加利福尼亚州的一名男子叫凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）承认经营一个无牌比特币ATM网络，“该网络洗劫了数百万美元的比特币和现金，为罪犯谋福利。”

美国司法部详细介绍，现年39岁的他拥有并经营着一家名为Herocoin的无牌比特币货币服务业务，在那里他提出将比特币兑换成现金，收取高达25％的佣金。

他使用绰号“ Superman29”在网上宣传自己的交易所业务，但服务于整个南加州的客户。 通常，他在公共场所会见客户，并在不询问资金来源的情况下为他们交换了高达25,000美元的比特币。

两路比特币ATM机

凯斯（Md Kais）后来购买并宣传了双向双向比特币ATM机网络，该网络位于洛杉矶，奥兰治，里弗赛德和圣贝纳迪诺县的购物中心，加油站和便利店。 司法部指出：

Mohammad处理了存入ATM机的加密货币，向ATM机提供了客户可以提取的现金，并维护了操作该机的服务器软件。

根据司法部，穆罕默德知道英雄币需要在美国财政部注册金融犯罪执法网络（FinCEN），但他选择既不注册也不遵守反洗钱规则。

FinCEN与他联系后，他最终确实进行了注册，但仍未完全遵守联邦法律中有关洗钱，进行尽职调查和举报可疑客户的规定，正如美国司法部所指出的那样。

洗钱被判30年监禁

在调查过程中，执法部门与穆罕默德进行了多次比特币交换交易。 他还与卧底特工进行了多个面对面的比特币兑现交易，他们说他们的收益来自非法活动。

美国司法部说，穆罕默德从未针对这些交易提交货币交易报告或可疑活动报告。 该部门补充说，在接下来的几周内，预计他将对联邦刑事指控认罪，因为他经营非法虚拟货币服务业务，通过当面交易和包括犯罪分子在内的交易最多交换了2500万美元（包括代表犯罪分子）。比特币ATM机网络。

司法部阐述：

一经认罪，穆罕默德将在联邦监狱中面临最高30年的法定最高刑期。 作为认罪协议的一部分，穆罕默德同意没收他经营的现金，加密货币和17台比特币ATM。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-atm-machines-seized-money-laundering/

原文作者：Larry Lico

编译者/作者：wanbizu AI

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