OneCoin洗钱活动中的关键人物现在面临五种犯罪

在多次否认侵权指控并与庞氏骗局OneCoin项目有关之后，吉尔伯特·阿曼塔（Gilbert Armenta）– OneCoin洗钱活动的主要人物之一–正式认罪五项罪名，包括串谋欺诈，洗钱（三项犯罪）； 和勒索费。

一位一位地将OneCoin的老板带到了马蹄铁圈

2017年9月12日，大陪审团以三项勒索罪起诉Armenta：串谋实施勒索，企图敲诈和勒索。 此后不久，Armenta于9月13日在康涅狄格州被捕。

根据9月18日在纽约举行的诉讼，阿曼塔的保释金总计为500万美元。 在他未保释期间，阿曼塔被勒令在晚上6点进行宵禁和连续监视，以留在曼哈顿。

首先，面对法院的指控，阿曼塔声称她没有罪。

2018年1月24日，美国司法部对Armenta再次提出起诉，刑事指控如下：

阿曼塔现在面临五种罪行。 这包括串谋欺诈，串谋洗钱（三项犯罪）； 和串谋勒索。”

根据司法部的指控，吉尔伯特·阿曼塔（Gilbert Armenta）通过以下方式支持庞氏OneCoin计划的实施：

关于勒索，司法部指控如下：

“阿门塔（Armenta）使用暴力胁迫，破坏了受害者的身体，通过国际银行转账勒索钱财。”

在提出替代起诉书的同一天，Armenta对所有五项罪名表示认罪。 5月29日，阿曼塔的判决得到确认，审判于7月23日开始。阿曼塔被关押在大都会康复中心八个月后，在家中被拘留了三个多月。

目前，Armenta已提议无限期推迟他的审判。 但是，这种延误似乎只会加剧Armenta被迫经历的焦虑和折磨。

7月8日，法院驳回了Armenta的视频审判。

据法院消息称：

“请求被拒绝了。 被告没有提供具体理由，认为进一步拖延会严重损害司法利益。”

Armenta目前计划于2020年10月21日直接判刑。

资料来源：AZCoin新闻

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/nhan-vat-chu-chot-trong-hoat-dong-rua-tien-cua-onecoin-hien-phai-doi-mat-voi-nam-toi-danh.html

原文作者：myasky

编译者/作者：wanbizu AI

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