比你想像的还要黑暗

在早期，比特币成为投资者的快速致富工具之前，它主要在暗网市场上运作。 当然，暗网是一个“肮脏”的地方，从来没有干净过。 可以说，暗网是社会的底层。

严重地，暗网是“在线黑市”，因为它促进了一些非法商品的买卖，例如毒品，儿童色情制品和信息。主要是被盗。 2011年，比特币在最受欢迎的在线暗网市场中发光：丝绸之路。

Ngu?n：《商业内幕》，《卫报》，《连线》，CNN，BBC，《连线》，TechCrunch，《福布斯》，《时代》，路透社，石英

丝绸之路于2011年2月创建，是27岁的计算机黑客Ross Ulbricht的产品。 丝绸之路当时被认为是最受欢迎的贩毒路线。 据说乌尔巴里希特（Ulbricht）以Dread Pirate Roberts的名字从事经营，他促进了比特币的支付。 该平台充当交易之间的中介，充当信托帐户，并从每笔交易中收取一定比例。 推出后不到三年，丝绸之路每天赚取的佣金超过10,000美元，而比特币的交易价格为120美元。

2013年10月，乌布里希特（Ulbricht）被联邦调查局逮捕，被指控“与毒品有关的阴谋，洗钱和煽动杀人罪”，并被判处无期徒刑。仍在服刑。 被判刑后，丝绸之路立即停止工作。

因此，距创建丝绸之路已经过去了将近十年，而比特币和暗网之间的联系仍在继续。

还没什么时候工作悄悄

自丝绸之路停止运作以来，比特币的增长比以往任何时候都快。 特别是，第一种加密货币在2017年12月闪现，当时价格飙升至近20,000美元，但到目前为止从未恢复过。 从那时起，世界开始关注ctypto。

发行了衍生合约，交易所的许多首席执行官都出现在《福布斯》杂志的封面上，电视节目，深夜喜剧甚至是美国总统在推特上都提到了比特币。它。 从“互联网上的魔术钱”和“互联网犯罪分子的货币”到每天在芝加哥商业交易所（CME）等交易所进行的数十亿笔交易，都是史无前例的。 。

即使主流市场将比特币带入金融和技术领域，暗网仍然令人头疼，比特币暗网交易十分普遍。 根据Bitfury的Crystal Blockchain报告，2020年第一季度在暗网市场上的实体之间转移的比特币价值与上一季度相比增加了65％。 在比特币牛市期间，暗网实体发送和接收的价值为3.54亿美元，但在2020年第一季度，它增加到7.75亿美元。

Darknet上的比特币互动| 资料来源：Bitfury水晶区块链报告

目前，在暗网上，比特币的美元价值越来越高，但实际转移的比特币却相反。 上表中的基准反映了实际转移的比特币数量，有趣的是它正在减少。 该报告显示，从2019年第一季度到2020年第二季度，暗网实体收到的BTC总量（不包括美元价值）减少了26.5％，并且存款数量减少了21.8％。

这不是比特币暗网市场的唯一变化。 实际上，整个生态系统都受到了干扰。

交流的作用

不仅比特币数量与实体转移的美元价值之间存在差异，而且交易所的角色也发生了变化，而不是您的思维方式。

在2017年第一季度，不需要验证的交易所占从暗网市场收到的比特币总量的72％，直到2018年第四季度相对保持不变。 2019年，这些交易所收到的比特币数量开始下降，从第一季度的62％下降到第四季度的49％。到2020年第一季度，只有45％的没有验证请求的交易所收到了比特币。来自暗网市场参与者的比特币。

对于较高的楼层，现金流向相反的方向。 在2017年第一季度，需要验证的交易所占比特币交易的14％，到12020年第二季度达到29％。 没有验证请求的情况下，同样的资金会从各层流出，而需要验证的层会被发送到Darknet实体。

根据Bitfury Crystal区块链的说法，这种变化的原因是金融行动部队（FATF）的监管，

“这可能是因为许多新交易所执行了FATF所需的验证过程。 与不符合FATF要求的平台相比，用户更喜欢这些平台。”

这并不意味着暗网实体正在从未经验证的楼层转移到经过验证的楼层，这是一个错误的假设。 相反，该报告指出，尽管有FATF指南，但暗网参与者“正在试图将其比特币流隐藏在暗网中，以避免实体泄露活动的风险”。 。 暗网市场上的参与者没有通过交易所的清算工具将比特币从市场上撤出，而是将其持有在市场本身中。

享受风险

在过去三年中，比特币见证了两次显着的价格上涨，第一次在2017年第四季度，第二次在2019年第二季度。 在这个动荡的时期中，事务性基础架构发展非常快。 一些现货和期货交易所使比特币成为非常冒险和杠杆的资产。

尽管世界其他国家认为BTC是一种投资产品，但只有暗网市场才将其用作货币。 但是与传统法定货币的法定供应不同，比特币在暗网中的余额已发生了很大变化。 Chainalysis研究负责人Kim Grauer和高级网络犯罪分析师Carles Lopez-Penalver表示，暗网市场持有的加密货币数量现在持平。 但是，每个管理市场都是不同的，因此，这是比针对暗网市场更广泛的判断。

暗网市场上持有的加密货币数量也出现了横向移动的现象。 重要的是要注意，每个暗网市场以不同的方式管理其加密货币，因此需要进一步考虑这一趋势。 如下图所示，从2016年到2020年，暗网上的比特币余额范围为11,000 BTC至16,000 BTC。

Darknet市场上的比特币余额| 资料来源：Chainalysis

实际上，不仅是暗网中的比特币余额，而且是最近几年一直没有动的新开采的比特币。 根据Grauer和Lopez-Penalver的说法，即使是从“矿业实体到暗网市场”的加密货币，也仍然“相对平稳”。 应当指出，比特币数量和美元价值之间存在差异。 自Chainalysis高管以来，由于开采的比特币已经在暗网上可用了几年（在2017年价格上涨之前转移），因此仅美元价值增加了??，因此比特币的数量保持不变称为“相对平坦”。

下图显示了比特币的美元价值上涨和从矿工发送到暗网市场的BTC数量减少。 美元的价值从2017年第一季度的500,000美元增加到2020年第二季度的150万美元，而同期的数字从1,500 BTC下降到200 BTC。

加密货币从矿工发送到暗网市场| 资料来源：Chainalysis

连连看

暗网市场中另一个不常见的统计数据是使用硬币混合器。 在过去的几年中，随着对比特币交易的监管越来越多，投币混合器的使用也有所增加。

在2017年第一季度，只有2％的比特币从混频器发送到了暗网实体，但在2020年第一季度，这一数字急剧增加到20％。 值得一提的是，飞跃仅在过去6个月内发生，因为直到2019年第三季度，调音台的市场份额仍保持在2％。 尽管从调音台发送到暗网实体的比特币有所增加，但现金流却减慢了。

比特币被发送到暗网实体| 资料来源：Bitfury水晶区块链报告

多年来，发送到暗网实体而不是从暗网实体接收的比特币增加的原因之一是，市场上的参与者正在取代不需要验证的交易所。 这种选择旨在规避可追溯性过程，使将来在强大的交易所或通过其他直接将比特币直接发送到交易所的方式轻松清算。

投币混合器不仅是Darknet生态系统中的第三方分支机构，或者是稀少使用的服务，而且具有特定的功能。 实际上，根据Grauer和Lopez-Penalver的说法，一些混音器与暗网市场“合作”：

“一些暗网市场已经实施了内部混合服务或与其他混合器合作，为客户和卖方提供了混合硬币的机会。”

?清晰的视野

暗网市场也不是与较大的加密货币领域分开的，而是它们是大多数主要赌博活动的目的地。 例如，在著名的Twitter骇客入侵之前，该骇客窃取了300多个BTC。

比特币在Twitter上流行之前几天，这是英国一个鲜为人知的交易所，主要为印度客户提供服务-Cashaa遭到恶意软件黑客攻击，导致了超过335个比特币。从员工帐户中提取。 尽管受到加密货币领域的监控，但Cashaa黑客事件是暗网市场与加密货币世界紧密联系的一个例子。

区块链分析公司CipherTrace的金融分析师John Jefferies声称，被盗比特币的15％（50 BTC或?460,000美元）被转移到了最大的暗网市场Hydra。 九头蛇是俄罗斯的市场，也是自2018年以来最大的暗网市场，交易可卡因，大麻，被盗的财务信息，假护照等产品。

在将比特币发送到暗网之前，黑客的地址将硬币分成多次交换（剥皮）以防止可追溯性。 就像上面的混款服务示例一样，剥皮是通过将“肮脏”的比特币分配到多个“干净的”地址来隐藏通过犯罪活动获得的比特币的过程。 根据加密研究公司Smith + Crown Intelligence的说法，可以追溯到剥皮但成本很高：

“被盗的比特币数量将被汇总到几个比特币地址中，然后被剥离。 从理论上讲，可以跟踪所有这些事务，但是如果没有专用的计算资源，这实际上是不可行的。”

暗网上的比特币实际上比我们知道的还要严重。 具体而言，就其所占据的市场规模而言，对于如何交易加密货币，如何防止可追溯性以及对庞大的加密货币世界抱有更大的关注更加严肃。

根据Ambcrypto

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/bitcoin-va-thi-truong-darknet-den-toi-hon-ban-nghi.html

原文作者：Trangthuy

编译者/作者：wanbizu AI

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