非法手中将近一百万比特币（BTC）

骗局和其他歪曲的事物经常成为加密货币世界的头条新闻。 但是，从数字上可以看出，非法交易在比特币交易总数中的比例可忽略不计。

Chainalysis加密分析师一直在关注比特币区块链。 他们的数据显示，在7月27日，大约有890,000 BTC处于犯罪现场。 然而，听起来可能很多，仅占比特币总流量的0.5％。

以百分比表示，绝大多数秘密比特币都集中在暗网市场。 毒品的数字转运点共持有约585,000个硬币。 盗窃还造成大约204,000 BTC的损失和98,000的欺诈。 还有3,300个其他与非法活动有关的比特币。

骗局引起轰动

这种划分可能令人感到意外，因为Darknet市场至少在媒体方面已经变得更加安静。 像丝绸之路这样的壮观案件是前一段时间，而近几个月来，比特币诈骗屡屡成为头条新闻。

作为最新的骗局丑闻，Twitter黑客值得特别关注。 7月15日，欺诈者劫持了埃隆·马斯克（Elon Musk），巴拉克·奥巴马（Barack Obama）和其他有影响力的人物的Twitter帐户。 他们用它来放置广告宣传所谓的比特币赠品。 将硬币寄给名人的任何人都应退还两倍的款项。 实际上，黑客们将猎物带走了。 类似的方法也引起了YouTube的轰动。

专注于比特币交易

研究表明，Twitter黑客捕获的大多数比特币最终都在比特币交易所找到了自己的出路。 这与Chainalysis的数据相吻合，根据该数据，仅在过去七天内，价值超过700万美元的非法比特币就被放置在各种加密货币交易所进行清洗。

然而，最迟在这一点上，所有非法加密活动的症结变得显而易见。 因为至少比特币国王完全是匿名的。 尽管犯罪分子可以通过数十个钱包地址来射击其BTC，但仍可以通过必要的努力来追踪痕迹。 仅在此讨论的数据材料就证明了这一点。

适用以下条件：今天已经可以做的事情明天将更加容易。 防止洗钱是比特币地区所有监管工作的重点之一。 将来，交易所和其他加密服务提供商将越来越多地交换数据，这进一步限制了生态系统中的伪匿名。 美国特勤局（U.S. Secret Service）等调查人员现在瞄准的是区块链，他们也越来越多地与加密货币交易所合作。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/fast-eine-million-bitcoin-btc-in-illegaler-hand/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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