PlusToken：最大的加密货币骗局或比特币熊陷阱？

自2019年下半年以来，我们见证了加密市场的熊市，这归因于PlusToken骗子的抛售。 骗局的开始可以追溯到2018年。现在，骗局似乎已经非常“便捷”了。

骗局的历史

基本设计PlusToken是庞氏骗局，可为投资者带来高回报。 Primitive Crypto的加密货币分析师和创始合伙人Dovey Wan发了推文，

PlusToken于2018年年中开始运营，是一款纯钱包，正面有一个钱包，可提供“高收益投资回报”。

该骗局规模巨大，有超过3000名参与者甚至在2019年初为牛市做出了贡献。该骗局甚至在6月26日将比特币价格推高至14,000美元左右。 第二天，宣布逮捕这些诈骗者的消息恰逢下跌13.7％，开始推低至6,000美元的低位。

Plustoken时代的活跃周期在农历新年之后的2月至3月真的开始了2019年的牛市，4月，5月加速了。

同一天，6月27日，其核心团队的一部分被中国警察逮捕，BTC从13k坠毁

卖家一年周年纪念日

在随后的几个月中，诈骗者大量抛售，转移了价值近53亿美元的资产（比特币，以太坊和EOS）。

自去年6月以来（第一批犯罪分子被捕时）就开始发生转储，大多数$ BTC已被拆分，混合并在包括Huobi和Bittrex在内的CEX上卖出了

致力于分析这些诈骗币的流程的链上分析公司ErgoBTC证实了最终将其抛售到火币等集中交易所中的情况。 去年，该公司在推特上发布了Wasabi钱包的混音功能是如何实现的。

几站之后，去火币！

完全的硬币控制还不足以阻止交易所员工（比普通用户聪明？）将其部分混合的UTXO（如下所示）与预混合的UTXO（下一笔交易）合并。

根据中国公安部早些时候向新闻界发布的声明，

它的参与者超过200万人，拥有3,000多个等级关系，涉及的数字货币总价值超过400亿元人民币。

这是一个多层次的营销计划，涉及“在国外潜逃的27名主要犯罪嫌疑人和该案的82名主要成员。”

尽管如此，中国警察的腐败也令人怀疑。 根据数据分析公司的说法，该骗局的清理工作已接近完成。

*几乎*所有关闭后的BTC都可以进行交流，然后发布*逮捕*的*新闻。

根据ErgoBTC 3月份的报告，在骗局产生的200,966 BTC中，大约23,319 BTC尚未混合，而在混合过程中保留了37,725 BTC。 从那以后的将近5个月，该公司注意到这一过程几乎“完成”了。

由于全球各地的骗子潜逃，所有逮捕事件的宣布时间可能已被推迟。 但是，由于分发工作已接近完成，因此没有理由要求当局进行抛售以补偿受害者。

您如何看待中国市场对逮捕的反应？ 请与我们分享您的意见。

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原文链接：https://coingape.com/plustoken-biggest-cryptocurrency-scam-or-bitcoin-bear-trap/

原文作者：Nivesh Rustgi

编译者/作者：wanbizu AI

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