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如何申请日本FSA牌照,需要什么资料

2020-08-18 z13250997692 来源:火星财经
后续维护:首先保障日本办公室的正常运营,以及雇佣员工的日常工作制度。每年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告,获得牌照后的所有运营相关的费用,需要由交易商支付。

办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照,服务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML和KYC报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合规文案,以及回答FSA提出的所有问题。

2017年9月30日,日本日本金融厅(FSA)正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可,另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并明确了数字货币交易商的运营准则。作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。

在监管要求方面,日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监管,FSA表示,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。同时FSA要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的KYC政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。

注册设立日本交易商的条件:
1成立日本法人公司;
2日本公司开通银行对公账;
3有正常交易系统
4提供KYC资料
5租赁日本事务所(办公室);
6雇佣日本籍员工3名,其中1名员工为日本公司的董事

日本法人公司成立要求:
1,在日本成立全新法人公司;
2,在日本成立现有公司在日本的分公司:要证明分公司和母公司的关系,需要母公司提供不少证明材料。

后续维护:首先保障日本办公室的正常运营,以及雇佣员工的日常工作制度。每年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告,获得牌照后的所有运营相关的费用,需要由交易商支付。

本文来源:z13250997692
原文标题:如何申请日本FSA牌照,需要什么资料

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编译者/作者:z13250997692

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