Wirecard的前首席运营官在转移比特币资金后在白俄罗斯被发现

臭名昭著的德国在线支付处理器Wirecard的前首席运营官（JO Marsalek）位于白俄罗斯。他曾担任该公司的首席运营官长达十年，但在该公司原本由Marsalek经营的超过20亿美元的公司资产失踪后被解雇并逃离了德国。 Marsalek失踪了一个多月，但新的报道表明他在前往前苏联这个国家之前，已经用比特币转移了“可观的金额”。

Wirecard的背景故事
在深入研究Marsalek的个人事务之前，我们应该研究一下Wirecard的垮台及其在加密货币领域的运作的整体情况。在《金融时报》发起的一次广泛调查中，该公司质疑其惊人的增长并指出了几个会计规律，特别是在亚洲方面。Wirecard透露，长达十年的审计师安永无法确认公司是否存在21亿美元的公司资金。

这对这家德国公司产生了多米诺骨牌效应。当其股票在短短几周内从100多欧元暴跌至1欧元时，Wirecard申请破产并解雇了其管理层，其中包括首席执行官Markus Braun博士和首席运营官Jan Marsalek。前者几乎被立即指控，并因虚假会计和市场操纵而被捕。

该公司的子公司称为Wirecard Card Solutions，发行了两种加密货币借记卡-TenX的Visa借记卡和Crypto.com的MCO Visa卡。自然，由于母公司经历了巨大的动荡，包括英国在岛上的FCA停业，这两家与数字资产相关的公司都感到了不利的后果。

两种借记卡都必须短暂地发挥作用，但最终解决了问题，尤其是在FCA取消了对Wirecard UK的限制之后。

Marsalek的脏衣服
值得强调的是，所欠的21亿美元据称是在东亚的第三方信托银行帐户中持有的。 Jan Marsalek负责Wirecard在亚洲的运营。因此，他成为众多执法机构的关注人物。但是，从公司被释放后，他离开了德国。当时，Marsalek声称他正前往菲律宾寻找失踪的资金，以证明他的无罪。

然而，新的报道断言他的移民记录是为他伪造的，他从未到过菲律宾。从那时起，马萨莱克（Marsalek）失踪了，但是一个受欢迎的调查报告网站现在告知他进入了前苏联国家白俄罗斯。报告援引据称与前同事聊天的消息说，马萨莱克回答了一个有关他所处的国家的问题“不要担心，在过去的25年中，同一个人一直执政。”

通过审查少数几个属于该类别的国家，白俄罗斯的位置比俄罗斯（甚至德国）要大。它的总统亚历山大·卢卡申卡（Alexander Lukashenka）执政至今已有25年之久，而调查新闻台则探索了白俄罗斯的过境记录。最终，他们发现马萨莱克（Marsalek）在6月19日从Wirecard被释放后几个小时便通过私人飞机进入了美国的边境，而且他从未离开过该国。

Marsalek和比特币
根据Handelsblatt的另一份出版物，Marsalek“据说以迪拜的比特币形式为俄罗斯带来了可观的一笔收益，而Wirecard在迪拜的运作却令人怀疑。”这两份报告相互矛盾，因为其中一项声称Marsalek在白俄罗斯，而另一项在俄罗斯。尽管如此，两国有着共同的外部边界，并且有着悠久的合作历史。

根据《华尔街日报》的报道，尽管仍未披露确切的BTC转移量，但前Wirecard首席运营官一直是加密货币及其操作方法的长期支持者。该论文最近指出，Marsalek“喜欢参加有关加密货币及其无痕转移资金能力的深夜讨论。”

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编译者/作者：气宇轩昂的帽子

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