乌克兰财政部长准备用非法资金封锁加密货币钱包

根据在乌克兰财政部官方网站上发布的报告，乌克兰财政部长Oksana Markarova已确定乌克兰国家金融监督服务局（SFMS）将能够追踪公民加密货币资金的来源钱包，以确定是否被非法获取。

如公告中所详述，SFMS将能够阻止加密钱包以扣押非法获取的数字资产。通过进行复杂的调查，可以通过访问加密货币的私钥来完成此操作。此外，SFMS不仅能够找出资金来源，而且还具有检测资金使用方式的能力。这样做的程序是基于SFMS拥有的分析产品，以允许研究人员追溯加密资产的来源及其使用。该机制已经过测试，并显示出成功的结果。

如Oksana Markarova所述：

现在无法停止操作，但是可以阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。通过进行复杂的调查，可以通过访问加密货币的私钥来完成此操作。

这种针对加密货币的新方法是乌克兰新近采用的反洗钱法规的一部分，该法规旨在根据金融行动工作组（FATF）来监管虚拟资产和服务提供商，该工作组确定加密交易应由该机构监管。此外，法律还认为虚拟资产是财富的存储，同时强调了其在犯罪中的潜在用途。

根据新法规，乌克兰政府将监控和监管加密货币，要求所有超过1300美元的加密交易都将使用正确的验证方法进行，发送方和接收方都必须标识自己，并说明业务性质关系。此外，对于任何加密交易超过1600美元大关的虚拟资产服务提供商，如果交易涉及不遵守反洗钱法律的司法管辖区，则他们必须向当局提供有关交易者的信息家庭成员，外国人或有现金时。

该报告称，这并非所有坏消息：

公共金融监控的目的是防止洗钱和合法化，包括通过加密货币进行。但我认为，我们的罪犯和腐败官员相当保守，仍然将大部分资金保留为现金。因此，在加密货币合法化中，我看到了在我国发展该行业的机会，而不是威胁。

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编译者/作者：三叶123

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