PF 投资打击使用黄金和加密货币洗钱的团伙

一个使用加密货币和黄金洗钱的国际贩毒团伙是本周四上午（10 日）的行动目标。 该行动是由联邦警察和国税局发起的。

“运输箱”行动在圣卡塔琳娜州、巴拉那州、南里奥格兰德州、圣保罗州和里约热内卢州执行逮捕和扣押令。

根据 PF 的一份声明，该行动的目标是解散一个参与国际贩毒活动的大型犯罪组织。 该团伙通过巴西港口运送可卡因。

“运输箱”行动

据联邦警察通报，联邦税务局于 2020 年 1 月在圣卡塔琳娜州的伊塔波阿港缉获了 600 多公斤可卡因，随后开始了调查。

随后，警察当局的调查显示存在一个犯罪组织，其大多数成员居住在该国南部地区。

他们收到了玻利维亚的部分可卡因货物，并将其藏在运往欧洲的船只上的集装箱中。 另一部分药物被喷洒，供应当地毒品交易的犯罪派别。

在调查过程中，PF 查获了 6 吨可卡因并逮捕了 8 名嫌疑人。 现在，特工已经搜查了另外 34 名被列为该团伙成员的人。 此外，正在上述 5 个州的 15 个城市发出 50 份搜查和扣押令。

该行动寻求 68 辆车，总共 23 处财产和 2 艘船只。 与此同时，当局正在冻结数个被调查者的 30 个银行账户。

用黄金和加密货币洗钱

除了国际贩运罪之外，PF 还确定了一个使用加密货币的洗钱计划：

PF 在一份声明中说：“PF 已经在贩运过程中发现了一些通过虚构公司的组建和收购黄金甚至加密货币等资产进行调查的人存在洗钱计划的迹象。”

被调查者将以贩毒和犯罪组织罪负责。 加在一起的最高刑罚可能超过 30 年的监禁。

该行动的名称为“运输箱”（葡萄牙语中的运输箱），暗指该团伙的行动方式。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pf-investe-contra-quadrilha-que-usa-ouro-e-criptomoedas-para-lavar-dinheiro-do-trafico/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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