西班牙的这些比特币服务开始监控您的所有交易

关键事实：

该任务将由区块链监管机构 Merkle Science 执行。

这些平台将对非法活动实施“智能”监管。

均在西班牙开展业务的比特币交易所 Criptan 和加密货币托管服务 Onyze 已与区块链监管机构 Merkle Science 建立联盟。 现在，用户在这些平台上进行的所有交易都将受到监控，以寻找可能存在非法活动的可疑模式。

该交易于 7 月 20 日星期二由应用于区块链的情报公司宣布。 通过一份声明，双方报告说他们将采取几项行动，包括：识别犯罪组合、具有可疑模式的操作以及准备所谓的“黑名单”。

目标不仅是检测潜在的欺诈操作，而且调查可能使用加密货币犯下的金融犯罪. 目前尚不清楚这些公司在调查中的限制是什么，因为在任何情况下，任务在理论上都对应于警察或刑事调查机构。

2020 年与诈骗（图中的诈骗）相关的金额大幅??下降。资料来源：Chainalysis。

“随着数字资产成为金融业的关键支柱，该协会证明??了这些公司对发展兼容生态系统的承诺。 智能监管带来了行业内的进一步发展和创新，“Merkle Science 在新闻稿中解释道。

虽然为了安全起见，区块链情报公司没有透露其“行为规则引擎”的运作方式，但应该指出的是监控涵盖所有传入和传出的交易. 也就是说，用户必须遵守 KYC/AML 或“了解您的客户”和反洗钱控制。

Criptan 和 Onyze 的举动符合欧盟针对比特币和其他加密货币的运营发布的严格规定。 监控交易的指南也与金融行动特别工作组 (FATF) 过去发布的指南一致，FATF 是对比特币提出最多监管的机构之一。

区块链监控，百万富翁业务

与区块链操作相关的情报工作并不新鲜。 市场上有 Chainalysis、Elliptic、CipherTrace 和 Coinbase 等公司向私营公司或政府实体提供服务检测可能使用加密货币犯下的罪行。

据 CriptoNoticias 报道，这是一项价值数百万美元的业务，其中使用了称为“启发式”的模式识别技术。 用于比特币 P2P 交换的平台，例如 LocalBitcoins 或 Paxful，过去曾宣布过此类联盟，例如 Criptan、Onyze 和 Merkle Science。

美国是此类招聘中最明显的案例之一。 特勤局、国税局 (IRS)、证券交易委员会 (SEC) 甚至陆军等机构都已签订了某种与监视有关的服务在区块链网络中。

尽管正在进行所有调查，但今年 2 月发布的 Chainalysis 报告发现，通过比特币和加密货币转移的价值不到 1% 来自犯罪。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/servicios-bitcoin-espana-comienzan-vigilar-todas-transacciones/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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