FATF与BIS一起将稳定币称为“全球风险”，理由是洗钱问题

金融行动特别工作组（FATF）周五表示，稳定币对世界构成洗钱和恐怖分子融资的风险。

在最近一次会议之后发布的文件中，该政府间组织将加密货币称为“重大战略举措”，并表示其价值与法定货币挂钩的加密货币可能会产生特别大的影响。

据该出版物称，10月16日至10月18日，来自205个司法管辖区的约800名代表举行了会议，讨论了由中国香格里拉刘翔敏领导的FATF管辖下的各种问题。与加密货币有关的关注是当务之急。

虽然该文档广泛地讨论了加密货币，但它多次选择了稳定币，并写道：

“诸如所谓的全球“稳定币”之类的新兴资产及其拟议的全球网络和平台，可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，并对洗钱和恐怖分子融资风险产生影响。存在两个问题：大众市场对虚拟资产的采用和人与人之间的转移，而无需受监管的中介机构。这些变化加在一起可能严重影响我们侦查和防止洗钱和资助恐怖主义的能力。”

第二份名为“稳定币和其他新兴资产的洗钱风险”的文件称，FATF将继续研究稳定币的特征和感知风险，甚至可能会澄清或更新其虚拟货币指南，以更好地解决此类加密货币。

第二份文件读到：“金融行动特别工作组将继续确保其标准保持相关性和响应性，并将于2020年向G20财长和中央银行行长报告全球'稳定币'和其他新兴资产带来的风险。”

七国集团（G7）发达经济体和国际清算银行（BIS）发出的报告称，稳定币对货币政策，金融稳定和竞争的威胁日益严重。

报告卡

在其会议期间，FATF确定了如何评估各国对数字资产最新指南的实施情况，并将这一过程添加到当前的相互评估程序中。

6月，FATF呼吁国家金融服务和银行监管机构实施严格的“了解你的客户/反洗钱”制度，甚至要求交易所和被称为虚拟资产服务提供商（VASP）的钱包提供商为来自其平台的交易接收者保存KYC信息。

周五的文件说：“已经进行了相互评估的国家必须在后续行动中报告他们在这一领域所采取的行动。”

该文件明确指出，FATF成员国必须执行其针对数字资产以及其他新兴资产类别的标准。

一份文件说：“鉴于虚拟资产的全球性质，各国必须迅速执行这些要求，尤其是要了解风险并确保对该部门进行有效监管。”

数字身份

该文件称，除了对稳定币的担忧外，FATF还讨论了数字身份在支付系统中日益重要的重要性。

“近年来，已经发生了向数字支付的重大转变。该文件显示，交易数量每年以超过12％的速度增长。 “身份识别对于防止罪犯和恐怖分子筹集和转移资金至关重要。但是，在不断发展的数字世界中，存在不同的客户识别方法。”

结果，FATF计划发布有关数字身份的指南草案，以征询公众意见。尽管本节没有讨论基于区块链的数字身份工具，但加密货币行业的许多公司正在寻求创建安全的数字身份系统。

该文件指出，指南着重于“基于风险的数字ID系统使用方法”，并将尽职调查要求作为一个问题。结论是：

“金融行动特别组织支持金融创新，因为金融创新不会为恐怖分子和罪犯创造新的避风港。可靠的数字ID系统形式的负责任的创新有助于实现防止将其滥用于犯罪和恐怖主义并支持金融包容的目标。”

通过Shutterstock洗钱图片

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编译者/作者：不详

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