比特币诈骗团伙被逮捕 200人被抓 3000万资金不知去向

近期很多炒币玩家向币查查反应，接到关于一些行业媒体与交易所的电话，号称有老师授课并逐渐交流群，邀请玩家加入，参与投资。

很多刚进入圈子的玩家对区块链市场并不了解，会轻易相信有所谓大机构背书的”骗子“继而一步步被引入骗局。币查查APP告诫各位投资者，投资之前一定要做好功课，对比特币与如何投资比特币了解清楚，不要误入骗局。

今日，杭州上城警方前破获一起通过诱骗他人炒“比特币”实施诈骗的犯罪团伙，捣毁3处团伙窝点，抓获所有涉案人员200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。大部分上当受骗的投资者都是被虚拟货币的暴富效应吸引而来，缺乏对市场最基本的认识。

今年4月初，新手玩家河南的徐先生被拉入一炒“比特币”的微信群。群里不时有人发出盈利截图，称在“某某老师”带领下赚了钱。徐先生因此心动，先投入6500元，经“指导”两天内赚了1万多元。后徐先生又经“指导”进行投资。到5月11日，徐先生投入的20多万元全部亏光，在发现自己被骗后报警。

一般这种骗子会设立比特币的”内盘“进行单机操作，所谓的老师完全能控制涨跌，盈亏都在他的一念之间。而他们的管用套路就是让你线赚钱尝到甜头，继而开始让你亏光。

警方接到线索后了解到，向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。

犯罪嫌疑人王某交代，其伙同他人伪造了一个虚假“比特网”交易平台，招募200余名员工，于今年2月底开始实施诈骗。据交代，其将虚假的“比特币”交易平台网址投放在网络搜索引擎中。网友在搜索“比特币买卖”等关键字时，这一伪造虚假平台就会显示。借此，犯罪分子可获得对“比特币”交易有兴趣的客户电话。

之后，犯罪分子会在联系客户后，添加客户微信，并将其拉入客户微信群。每群仅一到两位受害人，其他“群友”均系冒充。受害人进群后，犯罪分子使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户，将虚假盈利截图发送至群内，使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。之后，犯罪分子通过诱骗受害人进行投资牟利，直至亏空受害人的全部资金。

目前，警方已将涉案人员带回调查。该起案件受害人分散于全国各地，警方已联系200余名受害人完成取证工作。该团伙100余名成员被采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步办理中。

据统计每年涉及虚拟货币诈骗的金额高达上百亿元，无数的家庭被无良的项目坑害，最后只能接受被骗的事实。

其实大部分的骗局并不高明，只是人性的贪婪会蒙蔽双眼，误入骗局。比特币作为未来的一种金融资产，投资回报率一直处于高位，但也存在各种问题，在投资之前一定要搞清楚。币查查APP（http://download.bchacha.net/index.html）里面通过大数据等技术，将项目的投资人、投资机构、项目动态都会展示出来给投资者，供投资者查阅，并且通过AI技术将风险信息展示出来投资者，让投资者对风险项目有更清晰的认识，让骗局透明化。

投资比特币是可行，毕竟10年间上涨千万倍的神话，秒杀任何其他的项目，但一定不要盲目投资，多去了解一下，自然会有更清晰的认识。

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编译者/作者：Gikee区块链浏览器

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