男子通过Bitfinex洗钱3.5亿美元被捕

总部位于巴拿马的支付服务公司加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee被波兰当局逮捕。已知也与Bitfinex相关联的名称被捕也可能对加密货币领域产生不利影响。

根据警方的报道，Lee正在使用加密货币兑换，特别是Bitfinex为国际毒品卡特尔洗钱。值得一提的是，他曾在波兰的一家银行洗钱近3.5亿美元。过去，不仅使用Bitfinex，而且使用Binary，Kraken和BitMEX都是使用加密货币Capital服务的交易所。

尽管BTFinex的母公司iFinex向法庭申请追回其8.8亿美元的基金，该基金因加密货币Capital于10月21日被冻结，但这已成为一种好奇。如果在李被捕后当局对领先的加密货币交易所采取行动，则加密货币领域可能会陷入无法预测的下跌。

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编译者/作者：不详

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