加密货币Capital老板涉嫌洗钱3.9亿美元后被捕

据报道，支付处理商加密货币Capital的负责人因洗钱罪被波兰当局逮捕。

伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）被指控是国际毒品卡特尔的一部分，该组织参与使用洗钱的加密货币交易所Bitfinex洗钱行动，以窃取拉丁美洲和欧洲之间的资金。

波兰的几家新闻媒体称，最早在希腊被捕的李在警方的护送下被引渡到华沙。

波兰当局说，李在波兰被通缉，是要从“非法来源”洗钱多达15亿兹罗提或约3.9亿美元。

波兰检察官说，据信加密货币资本（加密货币Capital）在Skierniewice（波兰中部）的Spó?dzielczy银行中拥有账户，并被指控与Bitfinex一起在全国范围内对非法收益进行洗钱。

然而，这并非李先生第一次落入热水中。据称，他的公司加密货币Capital损失了Bitfinex的8.5亿美元现金，最终导致了10亿美元的代币销售。最近，一个新的诉讼指控Bitfinex及其姊妹公司Tether操纵了数字货币市场。诉讼中还提到了加密货币Capital，该案的原告估计对加密货币行业造成的损失超过1万亿美元。

波兰检察官说：“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力，”他补充说，他们已经与国内和国际特种部队合作。

就在几天前，Bitfinex在加利福尼亚提出传票申请以从加密货币Capital收回“丢失的”资金后几天才逮捕了他。

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编译者/作者：不详

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