涉嫌通过虚拟货币兑换参与毒品卡特尔行动，汇款公司总裁被逮捕=由多家公司

向包括Bitfinex在内的加密货币交易所提供汇款服务的加密货币 Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee被捕。李是国际毒品卡特尔的成员，并涉嫌通过交易所参与洗钱活动。波兰媒体报道。

涉嫌参与毒品卡特尔的行动

“通过虚拟货币兑换从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”（波兰媒体RMF 24）

加密货币Capital是Bitfinex以8.5亿美元委托的公司。资金被几个国家的金融机构冻结。失去访问权限的Bitfinex已从姊妹公司Tether借钱来弥补损失，并已被纽约检察官办公室起诉。今年5月，Bitfinex进行了10亿美元的代币销售以确保资金安全。

根据波兰新闻网站的说法，加密货币资本总裁Ivan Manuel Molina Lee在波兰被捕。他涉嫌参与国际毒品卡特尔，并因涉嫌参与使用Bitfinex的洗钱活动而受到调查。

此前，据报道，波兰司法部没收了加密货币资本银行账户。查获资金3.5亿美元。根据国家检察官办公室的说法，加密货币扣押是“波兰检察官办公室历史上最大的扣押活动”。根据Decrypt媒体的研究，加密货币资本可能与Binance，Kraken和BitMEX等加密货币交易所合作。

10月中旬，加密货币交易所Bitfinex向联邦地方法院提出了披露申请。 Bitfinex已向加密货币Capital存入资金，此后一直试图收集8.8亿美元的冻结资金。

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编译者/作者：不详

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