加密货币资本总裁因涉及Bitfinex的洗钱丑闻被捕

支付处理公司加密货币Capital的总裁因涉嫌洗钱和参与国际毒品卡特尔而被波兰当局逮捕。

根据波兰媒体消息来源RMF 24的报道，伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）在调查涉及“通过加密货币交易所从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”后已被波兰警方逮捕。

据报道，加密货币Capital是Bitfinex和现已倒闭的交易所QuadrigaCX的付款处理器。 Lee Molina Lee的公司可能还参与了Bitfinex资金8.5亿美元处理不当的问题，这导致交易所在纽约检察长办公室正在进行的诉讼中也涉及Tether。

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根据Bitfinex本周早些时候提交的传票，加密货币交易所于2018年4月声称加密货币Capital冻结了至少5亿美元的委托资金，付款处理者称这笔款项已由波兰和葡萄牙的监管机构阻止。一再被告知Bitfinex，其资金被妥善保管，并将被当局释放。

但是，加密货币Capital从未动用委托资金，导致交易所损失超过8.5亿美元。

特色图片来源：照片通过Pixabay.com

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编译者/作者：不详

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