加密货币Capital负责人因涉嫌洗钱被波兰当局逮捕

加密货币Capital支付公司的创始人兼负责人Ivan Manuel Molina Lee因参与通过Bitfinex加密货币交易所进行的毒品卡特尔和洗钱活动而被波兰执法机构逮捕。

正是加密货币Capital委托Bitfinex交易所托管了8.5亿美元，并在一段时间后失去了对它们的访问权限。结果，Bitfinex用Tether储备基金弥补了损失。

波兰司法部最近封锁了加密货币SP的银行帐户。 Z O.O，之后撤回的3.5亿美元属于NESP SP。 Z O.O.，与加密货币Capital和Ivan Manuel有直接关系。波兰当局发布的文件证明了这一点。

Decrypt分析师声称，三个最大的加密货币交易所Binance，Kraken和BitMEX也与加密货币Capital合作。但是，他们的代表尚未提供任何评测。

本周一，众所周知，TCA Bancorp的前负责人，隶属于加密货币Capital的Rondell Clyde Monroe可能出庭作证，以追回8.5亿美元的Bitfinex案。

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编译者/作者：不详

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