QuadrigaCX付款处理器前Bitfinex总裁被捕

支付处理公司加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌洗钱和涉嫌参与国际毒品卡特尔而被波兰警方逮捕。根据一些当地新闻网站的报道，Molina Lee的洗钱活动涉及使用加密货币交易所Bitfinex。

具体来说，波兰媒体消息来源RMF 24报道说，Molina Lee最初受到波兰当局的追捧，原因是“通过加密货币交易所从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”。

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-EastMother（@EastMother）2019年10月24日

据称，加密货币资本还被已经不复存在的QuadrigaCX所使用，它被委托支付了8.5亿美元的Bitfinex资金。此后，Bitfinex一直声称自己无法获得这笔资金，并于5月举行了10亿美元的代币销售，以弥补其姊妹公司稳定币发行人Tether的贷款后的损失。该笔贷款是纽约总检察长针对Bitfinex和Tether提起的一起法院诉讼的一部分。

“波兰检察官办公室有史以来最大规模的保安（扣押）行动。”

逮捕是对涉嫌与Molina Lee和加密货币Capital有关的一组实体采取的一系列行动中的最新事件。

其中包括波兰司法部没收了价值3.5亿美元的几个银行帐户。这些帐户以“ 加密货币SP。 Z O.O.”和“ NESP SP。据报告，没收帐户是该部反洗钱倡议的一部分。

根据The Block的一份报告，波兰国家检察官办公室将扣押描述为“波兰检察官办公室有史以来最大规模的保安措施（扣押）。”

Bitfinex试图证明其8.5亿美元的资金在加密货币 Capital的照管下被冻结

本周早些时候，Bitfinex提出了一项发现申请，以传唤一名前银行高管，作为重新获得对据称在加密货币 Capital照管期间冻结的资金的努力的一部分。

Finace Magnates先前曾报道称，2018年4月，Bitfinex声称加密货币Capital最初告知其5亿美元的资金已被波兰和葡萄牙的监管机构“冻结''。该文件说，在此之前，Bitfinex的“与加密货币资本的关系总体运作良好”。

在加密货币 Capital告知Bitifnex被冻结的资金后，该文件称“ 加密货币Capital的一位负责人Oz'Joseph”一再向（Bitfinex）保证，其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放，加密货币Capital正在与地方当局勤奋合作，以确保释放他们。”

到2018年12月，Bitfinex有证据表明加密货币Capital已经失去了对另外3.04亿美元的控制权。最终，查封和丢失的资金共计8.8亿美元。 https://t.co/2C4GTTtEna

-EastMother（@EastMother）2019年10月21日

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编译者/作者：不详

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