区块链使得即使是欺诈者也可以轻松追踪资金动向

人们常常发现，加密货币仅被罪犯，幸运的猎人和投机者使用。但是，如果你对加密货币有点熟悉并且了解底层技术，那么你就会知道指责远非事实，相反。

以PlusToken的加密货币金字塔计划为例，该计划使投资者（主要是中国人）损失了数十亿美元。该计划在中国已经达到了很高的水平，以至于中国当局不得不飞往大洋洲瓦努阿图岛，以拘留6名参与欺诈的中国公民。

数十亿美元的欺诈行为已经转移到了加密货币中，但是对欺诈者有利的是对当局和区块链分析师而言非常有用：区块链浏览器能够实时追踪脏钱。为了映射资源的移动，LongHash分析并可视化了与PlusToken链接的以太坊钱包的交易历史，重点是两个钱包地址（this和that）。

事实证明，这两个钱包一起存储了80万个以太币，按当前市场汇率为1.4亿美元。实际上，在欺诈案泛滥之时，由于ETH的汇率更高，所以这两个头衔在夏天甚至更值得。

第一个钱包仍然有789,000个被盗的ETH卡组。然而，第二个人完全处置了他的20,000 ETH资产。 LongHash可视化了钱包的现金流，以了解移动中的以太币发生了什么。

可视化ETH 20,000钱包流量LongHash

每个点代表一个钱包地址，线条代表一笔交易。黑点表示端点，即令牌来自的地址，但是从那里没有转发。点的大小表示参考文献后标题的平衡。

PlusToken钱包总共引用了7,722个引用，涉及4,592个地址，可以分为四个阶段。

在第一阶段，从原始名称中引用了20008个以太坊。然后，在第二阶段将此金额分配给199个其他地址。在第三阶段，此标题199进一步传播了ETH（由K线走势图顶部的粗外圈表示）。

最终，在第四阶段中，令牌返回到黑点，即终点，此后一直未分配。有237个此类端点钱包，大多数存储10至100 ETH之间。

该四阶段参考模式应该用来混淆主管部门，区块链分析师和软件。 PlusToken欺诈者对其比特币钱包采用了类似的策略，此后将其逐一清空。

掌握在欺诈者手中的ETH（4,592）不属于任何加密货币交易所，这意味着欺诈者尚未转换到其他加密货币或初级。

因此，加密货币确实在继续收取款项，但是公共区块链还提供了一种有效的跟踪机制来跟踪欺诈性资金流。

*我们在这里没有明确讨论允许匿名交易的秘密币，混合器和其他技术。

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编译者/作者：不详

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