根据加密货币Capital的说法，他曾是Bitfinex欺诈行为的受害者

Bitfinex正在努力澄清其在加密货币 Capital毒品和洗钱活动中的作用。

正如我们在周五报道的那样，加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee被DAI上手铐。根据波兰当局的说法，Molina Lee使用数字货币为哥伦比亚的贩毒卡特尔洗了近4亿美元。由于加密货币Capital向加密货币公司提供各种银行服务，包括今年的Bitfinex或加拿大破产的QuadrigaCX，此案为加密货币带来了特别沉重的负担。

波兰当局发布新闻后不久，证券交易所着手处理此事，并要求澄清其在起诉中的作用。

根据一篇博客文章，加密货币Capital歪曲了他们的银行专业知识和金融许可证。 Bitfinex自认为是欺诈的受害者，并与美国和波兰当局采取了必要的措施。

“我们不了解加密货币Capital的客户，但我们拒绝任何有关Bitfinex或其客户一直在他们的要求下洗钱的指控。”

4月份的Tether丑闻仍在努力追回失踪的钱。

关于Bitfinex的困惑

4月，已经提出了对加密货币Capital和Bitfinex管理不善的指控。当时，纽约州检察官办公室宣布Bitfinex损失了8.5亿美元，客户使用Tether的稳定币中的资金来弥补损失。根据投诉，Bitfinex加密货币交易所已将其客户资金的8.5亿美元转移至支付服务提供商加密货币Capital Corp.事件发生仅一个月后，Bitfinex宣布出售LEO代币，产生10亿美元的收入-可能不是因为筹款的时间。

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编译者/作者：不详

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