陷入困境的交易所Bitfinex拒绝积极了解和支持CryptoCapital的影子银行活动。在上周五发表的一份声明中,该交易所否认对涉嫌使用影子银行的活动的了解和支持,以及该交易所的活动洗钱。 “ Bitfinex是欺诈行为的受害者,并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。我们无法谈论加密货币Capital的其他客户,但是任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是绝对错误的。” Bitfinex解释说。 由于对加密货币Capital的调查,直到最近,Bitfinex仅使用超过10,000美元的大规模存款进行运作,但已经失去了至少8.5亿美元的资金,可能多达8.8亿美元。 该服务为加密货币交易所(包括陷入困境的QuadrigaCX交易所)提供银行服务,目前正在接受国际调查,以调查洗钱活动。最近,波兰当局逮捕了伊万·曼努埃尔·莫利纳·李。此前,加密货币Capital的负责人奥兹·约瑟夫(Oz Yosef)在与纽约南区美国检察官办公室的听证会上面临欺诈和洗钱的起诉。 更令人好奇的是,正当事件对Bitfinex不利时,比特币(BTC)的价格一路飙升。上周末,Tether铸造钱包也很活跃,而且USDT的大笔交易进出该交易所,包括Bitfinex。 BTC从7,500美元的范围内突破,再次达到10,000美元,然后稳定在9,500美元左右。目前,Bitfinex对BTC价格的影响较小,但最近声明与反弹的巧合可能与此有关。 Scam in progress! ???????????? #bitfinex #BTC #bitcoin pic.twitter.com/P8SBN1WQqr — Tudy (@DTS_2017) October 28, 2019 过去,Tether在坏消息期间变得更加活跃,包括4月份开始进行CryptoCapital调查以及纽约总检察长程序。 Bitfinex还表示,尽管有指控,它将继续寻求获得其资金的途径。目前,Bitfinex通过从Tether,Inc.借贷来修补漏洞。 尽管BTC反弹,Unus Sed Leo(LEO)的价格仍保持在0.96美元左右,未能与其他山寨币反应。 LEO资产的行为方式表明有人操纵交易。
—- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
Bitfinex声称是CryptoCapital起诉书中的欺诈受害者
2019-10-29 不详 来源:区块链网络
LOADING...
相关阅读:
- 迄今为止,唯链已经度过了美好的一年,VET已准备好征服更高的高度2020-08-01
- 数字货币:比特币最终突破11.4万点的阻力,以太坊持续强势或将拉高山2020-08-01
- ALOKEX全球创新合约交易所要全力打造最安全最稳定的安全防护体系2020-08-01
- 比特币再创新高,行情稳步上行中2020-08-01
- 1/8技术分析:BTC,ETH,XRP,BCH,BSV,LTC,ADA,CRO,BNB,EOS2020-08-01