据报道,印度中央调查局突袭了全国190多个银行,以打击涉及至少15家银行的欺诈行为。如今,有多达1,000名军官参与了这一行动,这是印度今年规模最大的协同搜索之一。 另请阅读:印度国家银行行长表示必须实行加密货币监管 重大银行欺诈打击 据当地媒体报道,印度中央调查局(CBI)周二在全国190多个银行所在地进行了搜索。该局的一名官员说,CBI已经登记了42起新的诈骗案,涉及720亿卢比(约合10亿美元)。 PTI报告说,CBI的团队敲开了被告的门,以收集证据并质询他们,详细说明: 该行动分布在16个州和工会地区,涉及该机构的多达1000名官员,使其成为今年规模最大的协调搜索之一。 CBI发表的一份声明显示:“在这42宗案件中,有4宗超过100亿卢比的案件,以及11宗欺诈案,金额从10亿卢比到100亿卢比不等。” “到目前为止,在搜索过程中,已归还入罪文件。” 声明进一步详述,大多数贷款欺诈案件是在15家银行中发现的,其中包括印度最大的国有银行印度国家银行(SBI)。涉及的其他银行是安得拉银行,东方商业银行,印度海外银行,阿拉??哈巴德银行,卡纳拉银行,德纳银行,旁遮普邦和信德银行,旁遮普国家银行,印度中央银行,印度联合银行,IDBI银行, 《今日商业》详细介绍了马哈拉施特拉邦银行的Baroda和印度银行。 搜查整个星期二进行,其中大部分在马哈拉施特拉邦,搜查了58个银行地点,其次是旁遮普省,搜查了32个分支机构。在新德里,泰米尔纳德邦和中央邦,北方邦,安得拉邦,昌迪加尔,喀拉拉邦,特兰甘纳邦和达德拉和纳加尔哈维里,古吉拉特邦和哈里亚纳邦,卡纳塔克邦和北阿坎德邦以及西孟加拉邦进行了其他搜索。 PMC银行欺诈案仍在继续 最近,一个涉及该国最大的合作银行之一的广为流传的欺诈案仍在进行中。旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行(PMC)于9月受到印度储备银行(RBI)的监管限制,该银行在多个州设有137个分支机构,限制客户在六个月内提取100卢比的款项。 在抗议和法庭请愿之后,提款限额已多次提高。 11月5日,中央银行将限额提高至50,000卢比,但一些存款人仍在与中央银行进行争夺,以获取全部资金。在PMC欺诈案中,银行官员据称创建了12,000多个虚拟账户,以掩盖价值约4,300卢比的不良贷款。 去年,印度第二大国有控股银行旁遮普国家银行(Punjab National Bank)遭受了20亿美元的欺诈丑闻袭击。印度储备银行在6月表示,2018-19年报告了超过6,800起银行欺诈案,涉及史无前例的7,150亿卢比(约合100亿美元)。 你如何看待印度的银行欺诈案以及全国范围的打击行动?在下面的评测部分让我们知道。 图片由Shutterstock提供。 你是否知道可以使用我们的非托管,对等本地比特币现金交易平台私下买卖BCH? local.Bitcoin.com市场现在有来自世界各地的数千名交易BCH的参与者。如果你需要一个比特币钱包来安全地存放代币,可以在这里从我们这里下载一个。 在大规模欺诈镇压中突袭的190个印度银行位置首次出现在比特币新闻上。 来源:https://news.bitcoin.com/190-indian-bank-locations-raided-in-massive-fraud-crackdown/ 提示 立即发送提示 —- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
大规模打击欺诈行动袭击了190个印度银行地点
2019-11-06 不详 来源:区块链网络
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