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美国当局打击尤科姆船东,有13名员工被欺诈

2019-11-09 不详 来源:区块链网络

在以色列前任首席执行官Yukom Communications的前首席执行官Lee Elbaz因参与一项1.4亿美元的二元期权计划而被判有罪后三个月,她的前任老板和同事在美国遭到欺诈指控。

二元期权网站BigOption和BinaryBook的两名前所有者,以及其他13名雇员在马里兰州一家法院被控以一项共谋诈骗电汇和三项诈骗罪。

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投诉的被告是据称在Yukom Communications和其他相关实体(27岁的Yakov Cohen和54岁的Yosef Herzog)拥有所有权的两个商业伙伴。此外,投诉中还提到了33岁的Ori Maymon。 Nissim Alfasi,33岁; Elad Bigelman,37岁;露娜·吉本(Runal Jeebun),29岁; Sabrina Elofer,28岁;阿菲克·托里(Afik Tori),27岁; Anog Maarek,28岁;奥龙·蒙哥马利(Oron Montgomery),38岁; David Barzilay,41岁;吉拉德·玛祖吉(Gilad Mazugi),36岁;哈达斯·本·海姆(Hadas Ben Haim),34岁;优素福·披萨拉(Yousef Bishara),32岁;和尼尔·埃雷斯(29岁)。

美国当局说,拥有以色列和法国双重国籍的Anog Maarek周五在马里兰州法官面前露面。据金融大亨独家报道,马雷克和一名44岁的美国公民于9月被匈牙利警方逮捕。

针对尤科姆高管的最新投诉与对前执行董事李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)的刑事指控具有相似的发现,后者于八月被判犯有电汇欺诈罪和共谋犯电汇欺诈罪。

联邦调查局(FBI)在调查中发现,尤科姆(Yukom)品牌在2016年至2017年之间出卖了投资者1.4亿美元,而在此期间,只有其中的2000万美元归还给了欺诈的受害者。

根据法庭文件,Yukom的代表经营着三个二元期权品牌,BigOption,BinaryBook和BinaryOnline,它们被误导了投资者,错误地声称自己代表了投资者的利益,而事实上,当投资者亏钱时,他们的公司却获利了。

根据投诉,同谋者还使用“奖励”,“无风险交易”和“有担保交易”等术语,错误地表示了二元交易的预期回报,以确保他们的投资安全。他们还为投资者提供了虚假的姓名和资格,并错误地声称自己在伦敦工作。

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编译者/作者:不详

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