在持续的法庭听证会中，OneCoin骗局的规模逐渐扩大

随着时间的流逝，与加密货币相关的OneCoin Ponzi计划相关的财务细节越来越受到全球加密货币社区成员的关注。

美国政府先前对总额为40亿美元的骗局的估计似乎不合常理，因为该数字可能是官方估计的三到四倍以上-据负责人杰米·巴特利特（Jamie Bartlett）称。英国广播公司（BBC）的播客系列“失落的加密货币女王”。

作为节目的一部分，巴特利特（Bartlett）和他的团队遵循了一些线索来追踪鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova），后者被广泛认为是整个OneCoin骗局的策划者。巴特利特在研究期间还发现了一系列令人震惊的文件，这些研究表明，单单一个大洲，OneCoin可能已经筹集了超过40亿美元。

综上所述，在2014年第四季度和2016年第三季度期间，OneCoin似乎总共能够产生34亿欧元（约38亿美元）。但是，由于代币没有附加的内在价值，因此不能用于促进任何现实世界中的交易或购买。

有什么数字？

取而代之的是，该计划仅依靠严厉的营销策略和其他邪恶的手段-例如伊格纳托夫（Ignatov）声称OneCoin Ltd.已成功吸引了全球300万以上的会员。但是，该项目的核心与任何其他多层营销计划都没有什么不同，只是因为与其他传销计划一样，OneCoin也向其成员发放了丰厚的佣金，以供新员工入职。

快进到2019年，目前正在法院面前对上述骗局进行审判。检察官称，马克·斯科特（Mark Scott）是美国律师，此前曾在知名律师事务所洛克·罗德（LP）任职，他帮助伊格纳托夫洗劫了通过OneCoin骗局获得的大部分收益。

拒绝认罪的斯科特被指控雇用广泛的假公司网络，离岸银行账户和欺诈性投资计划，以scheme取超过4亿美元的非法收益。为了补偿他的阴暗行为，检察官朱丽叶·洛萨诺（Julieta Lozano）指出，斯科特获得了一笔不菲的酬劳，包括一艘57英尺长的游艇，马萨诸塞州科德角的三座价值数百万美元的房屋以及豪华汽车，其中包括三辆保时捷和一辆法拉利。

法庭上发生了什么事？

为了更好地了解当前的情况及其潜在结果，Cointelegraph与内城出版社（Inner City Press）的创始人马修·罗素·李（Matthew Russell Lee）联系，后者以与全球金融业有关的调查性新闻而闻名。 Lee一直密切关注情况，并参加了有关OneCoin和美国与Scott案审判的所有近期听证会。

当被问及斯科特及其主张，他在参与该项目之前已向FBI正式告知他为确定OneCoin是否可能成为金字塔计划所做的努力时，李回答：

“马克·斯科特的辩护是，他不知道例如OneCoin没有区块链。但是，他不知道自己出了什么问题的说法被证据所削弱，因为他只会通过“加密货币电话”与鲁贾?伊格纳托娃（Ruja Ignatova）交谈，在某些情况下，只能亲自面对面。斯科特（Scott）前往索菲亚（Sophia），据合作证人康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov（鲁雅的哥哥，直到她突然失踪，是私人助理））说，他与鲁亚会面，几乎所有其他OneCoin工作人员都被告知要回家的一天，而不是目击者或任何开销。

关于Ruja Ignatov的当前下落以及她如何能够逃脱这么长时间的话题，Lee对Cointelegraph讲了一个有趣的细节：Konstantin Ignatov于11月6日作证说，在姐姐逃离后，陪同她的安全人员告诉他遇到了会说俄语的人。康斯坦丁·伊格纳托夫还补充说，他的姐姐告诉他，她得到了一个“有钱有势”的俄罗斯人的支持和保护。

尽管所有这些信息现在都已在公共领域公开，但OneCoin项目仍将继续全面运作。甚至该项目的母公司OneLife都继续重申这一口号：“ OneCoin可验证地满足定义加密货币的所有标准。”

为了理解这一点，Cointelegraph与一位总部位于新加坡的加密货币高管取得了联系，该高管声称对此事有内部了解，但由于隐私问题希望保持匿名。据高管说：

“ OneCoin曾多次尝试让合法的社区参与者参与创建功能正常的光学区块链。”

这位高管还声称，OneCoin发布后产生的许多市场炒作已经转移到了新加坡，并且Macenas的Marcelo Carsil和一位早期的比特币开发商已被聘用为OneCoin工作。

最后，Lee认为，公司的持续运营只是一个烟幕，使该项目似乎如原始路线图所示仍在进行中。他进一步强调，Ruja和Konstantin Ignatov的母亲仍在保加利亚Sophia的OneCoin办公室工作。但是，Lee对OneCoin表示怀疑，他说：“根据证据，我无法想象这种情况可以持续多长时间。”

接下来发生什么？

即使斯科特目前正在法庭上以4亿美元的巨额款项进行审判，但更大的问题仍然存在：其余的钱怎么了？就整个分数而言，似乎几乎没有问责制，但李认为鲁贾·伊格纳托夫（也许是她的赞助商）承担了很多责任。

此外，他指出，根据最近的证词，阿拉伯联合酋长国一名名叫阿米尔·阿卜杜勒阿齐兹（Amer Abdulaziz）的男子仍是自由人，并经常例行公开露面，从全部赃款中拿走了大约1亿美元。李总结说：

“我对据称在11月6日作证的洗钱者以及其他一些专业推动者特别感兴趣，其中一些人继续从事其他加密货币项目。”

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编译者/作者：不详

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