毒贩BTC洗钱被捕 数字通证应背负罪名吗？

今日解读

据CoinDesk报道，一名毒贩近日承认他曾经通过臭名昭著的地下“暗网”市场丝绸之路洗钱获利1900万美元，目前面临纽约州南部地区检察官的指控。BTC被自由主义者与加密主义者自发地作为支付货币使用，但同时也为不法分子活动提供了的空间，丝绸之路就是一个例子，据说你能想到的所有非法生意，在这里都可以找到买家或卖家。

纽约南部地区检察官宣布，与休·布莱恩·哈尼达成认罪协议，哈尼被控利用丝绸之路作为贩卖毒品的手段，并在2018年初通过BTC洗钱，将价值2000万美元的BTC变现时被捕。据称哈尼在2012年时就已从丝绸之路相关账户收到近4000枚BTC，他将BTC转入某数字通证交易所，该交易所发现了这些订单的异常并展开了内部调查。最初哈尼声称他的BTC由挖矿获得。但调查人员通过追溯BTC链上交易后发现这些资金来自丝绸之路网站。

丝绸之路是暗网上最早的毒品市场之一，也是接受BTC支付的商家的天堂。丝绸之路作为一个非法贸易的网站，之所以如此受欢迎，主要是因为其允许用户匿名使用BTC作为交易手段，大大增加了交易过程的隐私性。2013年10月，随着网站创建人乌尔布利希（Ross Ulbricht）被FBI逮捕，丝绸之路随即被关闭。乌尔布利希也因毒品分销、黑客入侵和阴谋罪被判处无期徒刑。正在美国监狱服刑的乌尔布里希曾透露，丝绸之路从总计12亿美元的毒品交易中就收取了1800万美元的手续费收入。

乌尔布里希在狱中曾经撰写一篇有关BTC的文章，他写道：

比特币的早期采用者无法知晓比特币会发展为当前的势头。他们所拥有的只是一个梦想、一种信念和一份足够有感染力的热情，但却将这项发明引导成了一个数十亿美元的现象，我们也才刚刚开始看到这一现象带来的影响。

比特币就像魔法一样，从无到有，没有信用或固有价值，却变成了支付工具。但它并不是凭空出现的，它解决了密码学家多年来一直在努力解决的一个问题：如何在没有中央权威的情况下创造出既无法被伪造又可以被信任的数字支付手段。

数字通证的支持者梦想着这样一个未来：世界的经济力量是每个人都可以获得的，价值只需通过按键就能转移到任何地方。他们梦想着繁荣和自由，只依赖于强大加密技术的数学运算。因此，比特币诞生在肥沃的土地上，并得到了那些一直在等待它的人的认可。悄然中，比特币被有意识且自发地当做货币来使用，我们的世界也将从此改变。

行情研判

总体观点

BTC今日仍以震荡整理为主，下方关注MA30支撑，震荡区间为8600～8900美元。主流通证走势仍然较强，午后国产公链与平台通证异军突起，可能带动市场与大盘整体反弹。BTC减半行情临近，现在仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机，长期持币者可考虑定投或逢低买入。

2018年12月，我们明确指出BNB在熊市中的投资机会，并第一个提出牛市中BNB将享受戴维斯双击（对冲：平台通证熊市获利金钥匙——通证估值探索系列之二）；2018年10月，我们就点明BTC的价格周期并预判见底时间为2019年5月左右（【经典更新重现】BTC牛熊周期的三大规律与应用 ——冰点展望之一）；2018年4月，在牛市的余温还未散尽时，我们指明当时是反弹而不是牛市（牛市来了吗？是反弹而不是牛市的4个原因）。

BTC今日仍以震荡整理为主，构筑底部平台。下方关注MA30支撑，震荡区间为8600～8900美元。BTC支撑位8650USDT，压力位8980USDT。

ETH沿上升通道上行，不破位可继续持有。ETH支撑位182USDT，压力位195USDT。

EOS联动BTC，上方出现一定压力，关注支撑位是否有效。支撑位3.42USDT，压力位3.65USDT。

风险提示

数字通证的价格波动剧烈，投资数字通证是一种高风险的投资行为，请投资者合理评估自己的投资能力和风险承受能力，谨慎使用杠杆，严控风险，谨慎投资。请投资者牢记投资有风险，入市需谨慎。

免责声明

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关于币全

币全行情分析团队，有近15年的A股和海外市场，期货、期权、通证投资经历，过往投资业绩优异，13年即开始BTC交易，14年组装矿机，16年参与Crowdsale。主力分析师毕业于美国杜克大学、复旦大学、上海财经大学等名校，获得博士或硕士学位，曾在国泰君安、南方基金、东方财富网和方正证券任职，从事投资研究工作。

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编译者/作者：币全

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