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兄弟说,OneCoin策划者逃往维也纳或雅典

2019-11-15 不详 来源:区块链网络

康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)被指控共同策划加密货币金字塔计划OneCoin,在其姐姐鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)的领导下工作,他对多项指控表示认罪,包括洗钱和欺诈。

据英国广播公司报道,康斯坦丁于10月4日与联邦检察官达成协议,出庭应诉。检察官没有透露任何可能出现的欺诈或税收违法行为,但Ignatov不会再面临与加密货币骗局有关的进一步刑事指控,该骗局使投资者骗取了超过40亿美元的资金。

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他面临最高90年的监禁,尽管他与当局合作更可能获得更少的收入。英国广播公司(BBC)的报告还指出,康斯坦丁可能符合美国证人保护计划的要求,在那里他可以搬迁并获得新的身份,因为与当局合作可能会“揭露可能对他或他的家人使用暴力的个人的揭露活动”。

尽管康斯坦丁·伊格纳托夫拼命试图减少他在OneCoin中的角色,但最终还是透露了有关其妹妹失踪的一些细节,这暗示他甚至被伊格纳托娃博士欺骗了。他告诉法官,OneCoin创始人形容批评她移除骗局的人是“仇恨者”,而且她担心亲近她的人会放弃她参加联邦调查局。

伊格纳托夫(Ignatov)目前被关押在大都会教养中心,她声称鲁贾(Ruja)持有“大护照”,并要求他获得飞往奥地利维也纳和希腊雅典的机票。

美国律师因洗钱OneCoin被捕

OneCoin由保加利亚女商人和康斯坦丁(Konstantin)的姐姐Ruja Ignatova于2014年创立,后者曾担任OneCoin的最高领导人,直到两年前失踪为止。自2016年以来,该项目一直是中国和印度的调查主题,一些监管机构已对其运营发出警告。

几个月后,伊格纳托娃(Ignatova)与另外30个人在印度被捕,罪名是进行涉及数千名投资者的骗局。印度警方指出,OneCoin钱被存储在35个不同的银行帐户中,大部分资金在被捕后不久被转移到一个未知的地方。

联邦调查局还逮捕了国际律师事务所洛克·罗德(Locke Lord)的前合伙人马克·斯科特(Mark Scott),后者被指控洗钱约4亿美元,调查人员称这是OneCoin计划的收益。斯科特的审判已于上周在纽约开始。

调查人员说,斯科特通过开曼群岛的对冲基金洗钱,并将这些资金的大部分退还给该计划的未命名创始人。

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编译者/作者:不详

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