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“加密货币女王”的兄弟承认参与OneCoin欺诈。

2019-11-16 不详 来源:区块链网络

“缺少加密货币女王” Ruja Ignatova的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)承认参与了OneCoin加密货币欺诈。伊格纳托夫对包括洗钱和欺诈在内的多项指控表示认罪。

OneCoin及其联合创始人Ruja Ignatova的消失一直是作家Jamie Bartlett提出的一系列BBC Sounds播客节目“ The Missing 加密货币Queen”的主题。研究人员认为,全球有多达40亿英镑(51.6亿美元)的资金被称为庞氏骗局。

总部位于保加利亚的负责OneCoin的组织继续其业务,并否认了归因于其的非法行为。

伊格纳托夫3月份在洛杉矶国际机场被捕。起诉书于去年10月4日签署了一项协议,该协议于11月12日星期二公开。根据该协议,伊格纳托夫将因参与OneCoin而不会面临额外的刑事指控,除了可能发生的任何税收违法行为。

该文件指出,伊格纳托夫与当局的合作“可能揭示出可能对他和他的家人使用暴力的个人的活动”。这表明Ignatov可以申请证人保护计划并获得新身份。他尚未被判刑,但因其在欺诈中的作用而面临最高90年的监禁。

失踪的关键
伊格纳托夫(Ignatov)还在美国律师马克·斯科特(Mark Scott)的庭审中作证,他被指控洗钱了OneCoin的部分收入。

斯科特被指控在美国境外挪用大约4亿美元(3.1亿英镑),并试图隐藏资金的真正持有者及其来源。该律师尽管未认罪,但因洗钱和串谋银行欺诈而面临一项共谋指控。

在那次审判中,伊格纳托夫(Ignatov)透露了有关其姐姐鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)失踪的更多细节。根据他对内城新闻的证词,伊格纳托娃在失踪之前住在保加利亚的索非亚。

他证实,伊格纳托娃已经告诉他,OneCoin的批评家“讨厌”,而且她“非常累”。他说:“她担心靠近她的人会把她交给联邦调查局。”他还说,因加托娃告诉他,他拥有一本大护照,并要求他管理去往奥地利维也纳和希腊雅典的机票。

伊格纳托夫说,自他失踪以来,他没有与他的妹妹谈话。他雇了一个私人调查员找到她,但是他的努力并不令人满意。美国政府透露,预计斯科特的审判将在下周结束。

“ Missing 加密货币Queen”播客的主持人杰米·巴特利特(Jamie Bartlett)进行了分析,他确认包含与政府当局达成的Ignatov协议的文件令OneCoin的批评者大为欣慰。

这位记者说:“那些因将OneCoin称为骗局而受到法律诉讼威胁的人,现在已被证明是正当的。”

他补充说:“伊格纳托夫似乎在暗示他被她欺骗了。”然后申明,尽管有新的线索,但她的下落尚无定论。

根据巴特利特(Bartlett)的观点,“此案将削弱OneCoin的推广,OneCoin仍保持不变,但可能不会完全阻止它。过去,OneCoin的发起人不关注批评和证据,并将其归因于政治动机或仇恨。他们将来可能不会重复这种态度?。

研究人员不确定索非亚的中央办公室是否继续营业,尽管显然是这样的:

“对于低级别的投资者来说,这可能是艰难的时刻,因为他们不得不承认自己被骗了,钱财已经丢失了。这将不容易?。他总结说。

:criptonoticias.com

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编译者/作者:不详

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