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瑞波币XRP:Analysis Firm Associates 4亿美元XRP与非法交易

2019-11-21 不详 来源:区块链网络

伦敦区块链分析师Elliptic表示,4亿美元的XRP代币可能与非法交易有关。

加密货币研究公司Messari称,Ripple正在将其附属的慈善基金会用作公司和行政人员的税收庇护所。伦敦的区块链分析师Elliptic早些时候发现,4亿美元的XRP代币可能与非法交易有关。

梅萨里谈到了瑞波币的各种问题

除了将基金会用作避税天堂外,瑞波币非营利协会也不会向慈善机构提供赠款。它还掩盖了这样一个事实,即22亿个XRP代币现在被视为长期要约,与长期有限的销售安排挂钩。结果由Messari作者Ryan Selkis发表。

根据基金会于去年四月结束的2018财年的990表格,与公司及其联合创始人克里斯·拉尔森(Chris Larsen)相关的瑞波金融创新基金会向慈善机构捐款0美元-尽管为1.2数十亿的管理资产。

同时,Ripple基金会向其首席执行官支付了66.5万美元,并向数字资产管理公司Arrington XRP Capital投资了3000万美元,该公司由Ripple首席执行官Brad Garlinghouse的朋友Michael Arrington领导。

与非法活动有关的4亿美元XRP

昨天,Elliptic推出了针对XRP的交易监控系统,该系统用于其全球支付网络。到目前为止,该系统已经发现与非法交易有关的XRP约为4亿美元。但是,非法转移占不到所有XRP交易的0.2%。

相比之下,联合国毒品和犯罪问题办公室估计,每年产生超过2万亿美元的非法活动。瑞波币于2014年出现,因此我们可以说,自那时以来,约有10万亿美元来自非法活动。

考虑到基于更广泛的M2衡量标准的美元总供给刚刚超过15万亿美元,这是一笔巨款。

该公司首席科学家,椭圆联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)说:较早的研究表明,在暗网上购买比特币约占所有BTC交易的0.5%。

鲁滨逊在这方面对路透社:

“我们在伦敦有一个团队,每次使用加密货币后都会扫描暗网。他们也开始为XRP这样做。他们发现的活动类型主要是骗局,例如庞氏骗局,盗窃。较小的类别是信用卡信息的销售。”

XRP是按市值计算的第三大加密货币-仅次于比特币和以太坊。根据coinmarketcap的数据,资本总额接近110亿美元。

根据大宗案例法证公司CipherTrace在三个月前的一份报告中显示,总体而言,到今年年底,加密货币欺诈和盗窃可能达到43亿美元。

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编译者/作者:不详

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