利益纠葛背后的币圈：最臭名昭著的交易所BTC-E“肮脏交易”添新证

2017年，本来是比特币至今为止最辉煌的一年，但在这一年里也有最臭名昭著的比特币洗钱案件。

2017年7月一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。

此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。

随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。而洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外，还包括95%的勒索软件比特币赎金。

2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国的两份起诉书中的第一份被揭开，指控俄罗斯军事情报部门的12名官员共谋干预2016年美国政治体系及其他努力。第一次是由白宫特别顾问穆勒带来的，第二次是由美国检察官在宾夕法尼亚州于10月发布的，而这一切与BTC-E都脱不开关系。

多年来，研究人员和分析师得出的结论是，俄罗斯间谍机构FSB和GRU都在利用加密货币及其交易所提供的服务来为运营筹集资金。伦敦研究公司Elliptic Enterprises的科学家Tom Robinson检查了具体交易，并在第一份起诉书发出11天后发布的一份报告中得出结论，认为GRU特工与BTC-E之间有着密切的联系。

2019年7月25日，美国检察官再度对Vinnik和BTC-E提起诉讼，以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-E账户中扣押约1亿美元。

而近期又有新的报告提出更多证据表明俄罗斯间谍机构与BTC-E之类的比特币交易所如何交织在一起。在BBC俄罗斯服务报告中，人们对加密货币的影子世界有了新的认识，该报告提供了更多证据，表明俄罗斯间谍机构与BTC-E之类的比特币交易所如何交织在一起。

自2011年成立以来，BTC-E的业务模式就由Vinnik和合伙人Aleksandr Bilyuchenko共同创立和运营，与许多合法的加密交易所不同，总部位于塞浦路斯和塞舌尔的BTC-E自称是一种匿名方式，可以买卖比特币和其他数字货币，并进行交易。任何人、任何地方都可以在没有“甚至最基本的识别信息”的情况下在其平台上操作。

一位追踪区块链交易（本质上是使加密货币起作用的底层技术）的研究人员估计，截至2016年，全球所有加密货币犯罪案件中有多达70%涉及BTC-E。

BTC-E从世界上最大的数字货币交易所之一，变成最臭名昭著的交易所之一，其背后的利益纠葛让人们在数字货币世界里看到了不安，随着更多证据的曝光，人们也将一点一点走向真相。

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编译者/作者：白说区块链

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