Braziliex的总部已被民警调查

巴拉那州民警周四发起了“迈达斯行动”，逮捕了九名涉嫌与通过黑社会通过Bashshaine It拳打比特币投资者的团伙有关的嫌疑人。 o 15亿雷亚尔。

约有50名警官参加了由Demangate Emmanoel David领导的行动，该行动有11项审前拘留令，11项搜查和扣押令，16个银行账户封锁和24辆豪华车被扣押。两人仍逍遥法外。

行动期间，巴西利亚克斯是今天执行的一项搜查和行动令的目标，巴拉那市民警搜查了其总部。

在手术后的新闻发布会上，DAI维（David）确认，作为调查的结果，其中一份搜查和扣押令已分配给圣保罗经纪公司。

“我们在圣保罗的一家比特币公司运营，那里有大量的货币价值用于购买比特币。圣保罗的公司尚未接受调查，但已购买了某些已发送给该公司的价值。民警的目的是封锁他们在该公司拥有的任何资产。”

但是，巴西利亚克斯的账目上没有司法障碍。
该交易所在一份声明中说，今天的警察行动并未妨碍该公司的运营，并强调遵循严格的反洗钱机制：

“库里提巴埃斯泰利安纳托警察局的特工今天（2019年12月5日）在Braziliex总部，寻求有关欺诈者和金融金字塔的信息。签署我们对透明性的承诺后，我们澄清说，我们及时收到了代理商，并且此举不会影响公司的运营。
Braziliex拥有强大的合规政策和行动，旨在遏制潜在的犯罪行为，因此可以从我们的合规团队轻松获得所需的文档。
我们强调，巴西证券交易所保留通过加密货币产品打击洗钱的强大实践和机制，并且我们将巴西，欧洲法律和国际打击洗钱机构的指导作为法律基础，继续开展KYC程序的工作。
所有购买，出售，提款和存款功能通常都在Brasiliex上运行。如有任何疑问，请通过在线支持和社交网络上的票证与我们的在线聊天团队联系。”

巴拉那州的民警已经确定了500名这些实习生的受害者，但估计这一数字可能达到五千。对犯罪集团进行了调查，以调查其犯罪，结社，洗钱和伪造私人证件的情况。

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编译者/作者：不详

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