罪犯用来逃税的比特币：IRS刑事调查报告2019

美国国税局（IRS）发布了一份2019年刑事调查报告，以庆祝其执行100周年。该报告要求使用先进技术来逃避犯罪，以逃避税收和实施其他犯罪。该报告特别提到了过去一年来在遏制和逮捕使用加密货币的犯罪分子方面取得的成功。

美国国税局（IRS）副局长吉姆·李（Jim Lee）提到了成立于2018年6月的全球税收执法或J5。J5是在经济合作与发展组织（OECD）呼吁采取行动并与国际逃税作斗争的基础上提出的。 J5还着眼于国际逃税的促成因素以及使用加密货币逃避国际税义务的行为。

李在报告中说，

“今天的网络犯罪分子认为我们无法抓住他们，但是正如本报告中一些出色的案例所证明的那样，我会说他们是错误的。他们现在使用加密货币，再次认为这将使它们匿名，但是我们的经纪人再次证明无处可藏。我们不会停止追求。”

该报告详细说明了如何使用比特币进行某些欺诈，阐明了逮捕和关闭由比特币资助的“最大的暗网儿童色情网站”的情况。该报告补充说，一名韩国国民钟宇山（Jong Woo Son）被引渡到美国，是由哥伦比亚特区的一个联邦大陪审团起诉的，因为他经营该地点。

报告还提到，这些罪犯经常以故意失明，疏忽或无视为罪名。另一个重要成就是关闭了用于洗钱的xDedic和比特币ATM。

xDedic成立于2014年，是一个市场，是销售和采购受感染服务器以攻击/影响/感染在线博彩，电子商务，银行等在线服务场所的主要枢纽。根据IRS的《 2019年犯罪调查报告》，相信该网站助长了约6800万美元的欺诈行为。

Kunal Kalra因拥有和经营无牌汇款业务而被联邦刑事指控，他将高达2500万美元的现金和虚拟货币兑换为个人，包括暗网毒品交易商和其他罪犯，其中一些人使用他的比特币ATM信息亭。

报告中提到了利用互联网或加密货币等新兴技术的犯罪，但是，该报告清楚地表明，IRS及其CI组织拥有精良的装备并能够应对这些犯罪。

比特币–匿名至匿名

不同于隐私代币，比特币不是完全匿名的。比特币是假名，通过适当的跟踪，可以透露一个人或多个人的身份。正如美国国税局（IRS）所建议的那样，有多家公司提供这些服务来追踪与犯罪相关的交易，该技术正以更快的速度发展，以赶上当局的追赶。

Schnorr签名和Taproot的添加还将有助于使比特币交易匿名化，并以较低的费用更快地进行交易。比特币现金已经实现了Schnorr签名，而比特币尚未收到升级，因为已经有BIP暗示了这一点。

此外，隐私代币提供完全的匿名性，并且仍然可以用来逃税，但是，在入口处使用适当的KYC和AML法律时，也对此进行了监管。

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编译者/作者：不详

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