交易所“吃币”黑幕

交易所“吃币”黑幕

编者按：本文来自哔哔News（ID：gh_2279df4d40e5），作者：小苹果啊，Odaily星球日报经授权转载。

交易所“吃币”黑幕

理查德·塞勒教授说，2倍的获得才能抵消损失的痛苦。

丢币是一件痛心的经历，无论是怎样的原因造成丢失。很多人甚至都不愿意再谈起丢币的经历。

不过，在丢币这件事上，交易所显然是背后的“神助攻”，跑路、倒闭、被盗等等，投资人的币就这样永远消失了。

交易所跑路潮，我的币怎么办？

10.24会议之后，由于炒币的风潮再起，各种乱象不断，我国多个地方的监管部门均出台文件整治，尤其是数字货币交易相关的活动。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件被再次重提。数字货币交易所成重点摸排对象。

12月4日，有用户向哔哔News反馈，自己在交易所买了点比特币，提不出来了，一直显示在确认中，时间长达5个月了。

用户还反映，因为数额少（金额总共是1.8个BTC，提币的时候是78000元），所以一直没有注意，不过平台看起来也不太像跑路的样子。

此前，11月2日，名为“低调的分析师救赎”的博主透露称，自己的朋友在野鸡交易所上，已经无法提币了，现在正在想办法拿币。博主还急切地回应：“快去！！！”同时，他提示该朋友，上门要钱，如果要不到，就立马报警。

交易所“吃币”黑幕

by低调的分析师救赎

最近，我们听到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一觉醒来，可能就有两三家交易所跑路了。

11月29日，哔哔News发布GGBTC万有引力交易所被曝提现困难的资讯时，有小伙伴向哔哔News反馈，这已经是他在一个晚上听到的第三家出事的交易所了。

据哔哔News不完全统计，仅11月已经确定跑路的交易所就达到10多家。

11月初，Cctoken交易所跑路；

11月4日，BISS交易所被警方带走，涉嫌诈骗；

11月11日，MGEX交易所跑路；

11月18日，贝壳国际（Shell Exchange）交易所，被曝跑路；

11月25日，AKDEX被曝跑路；

11月26日，Btuex永续合约交易所被曝跑路；

11月26日，IDAX交易所跑路；

11月29日，GGBTC万有引力交易所，被曝提现困难。

除了直接跑路走人，还有很多交易所被指“软跑路”，一些交易所为了与国内投资者撇清关系，发布简短的公告后，纷纷选择外逃。

11月23日，QBTC交易所发布公告，关于其合规化的说明。该说明称，QBTC交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务，并屏蔽来自中国的IP地址。在合规迁移期间，暂停币种交易服务。

11月26日，Btuex永续合约交易平台发表公告，公告称，为响应中国政府号召“不得对中国用户开展数字货币交易”政策，Btuex团队决定即刻停止运营，日后仅针对海外用户开放，大陆用户群体全面不再提供产品服务，产品运营方已经布局新的市场发展方向。

据知情人士透露，QBTC交易所目前不但提币无法到账，而且已经关闭了提币窗口，以及无法刷新填写提币地址按钮。

交易所“吃币”黑幕

by QBTC用户截图

除此之外，市场上的数字货币交易所都开始减少宣传，有的还不忘提醒社群成员要保持低调，部分交易所甚至主动下架了一批山寨币。

例如，11月23日，CEO交易所宣布下线B91、CXC与BRC三个币种，这也意味着这些山寨币的投资者的资产瞬间归零。

无论是跑路，还是停止服务，或者下线币种，都意味投资人在该交易所的投资打水漂了。

黑市操作，进去的“币”就别想出来了！

今年6月9日，“比特网交易所已确认跑路，老板身份成谜”的消息在百度贴吧中流传开来。后来证实，这家交易所并非跑路，而是被警方带走。

据警方10月披露，这家名为“比特网”的交易所，其运营方式具有欺骗性。运营人员一旦发现潜在客户，就会把客户拉到他们的社群里边，然而整个社群的人员全都是托。

有人扮演“老师”的角色，指点行情，有的则扮演“粉丝”，忠实地跟着老师操作，还晒出虚假的收益截图。

更为可怕的是，这家交易所可以随意操纵平台内比特币的价格，与投资人对赌的就是平台自己。

最终，在今年6月，警方抓获了这家交易所涉案的200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔News，对于期货交易的玩家而言，选择平台很重要。

张华提醒我们，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千万不要进去。因为它随时可能倒闭或者跑路，K线图会上下插针特别厉害，因为交易所里边的散户不多，几个庄家可以全盘操控。他们认为，只要钱充进来了就是他们的了。”

此外，还有交易所有意营造庞氏骗局。11月12日，总部位于韩国的加密货币交易所CoinUP被首尔法院指控为庞氏骗局，CoinUP高管层向投资者承诺，在4到10周以内，投资者就可以获得高达200%的收益。

但是交易所上线的数字货币均为没有价值的垃圾币，这些币之后归零导致投资人亏得一干二净。在被揭露后，这家交易所的首席执行官被判处16年有期徒刑。

事实上，黑交易所屡禁不止，一方面是与交易所的门槛越来越低，另一方面也与投资人的投机心态有关。

据了解，目前很多交易所的技术方案，都不是自己研发的，而是直接购买的第三方提供的全套技术解决方案。他们可以根据客户的需求，定制各种套餐服务，应有尽有，杠杆交易、场外交易、钱包系统等等。

据odaily星球日报的数据透露，如果选择独立研发交易所，可能需要配置30~40人的技术团队，整个研发周期为半年，研发成本在360万~480万之间，因为所有的坑都要自己试错一遍。

然而，这些速成交易所不仅价格低廉，而且研发周期极短。据北纬31度报道，一个类似“火币”这样的交易所从设计到成型，研发周期仅1个月，成本也只用30多万元。

此外，很多散户认为大平台机会不多，也就是赚大钱的概率不大。一些小交易所的商家就利用散户的这种心理，宣称要打造百倍币的计划。很多投资人明知道小交易所的风险大，却仍然选择赌一赌，最终导致血亏。

另外，为了吸引投资者到新平台交易，交易所还需要配置AI机器人，负责刷单，从而诱导新的投资者进场交易。2019年10月，tokeninsight发布的区块链行业报告显示，近半数的交易所存在严重的刷量行为。

在交易所营造的繁荣假象之下，投资人误闯了一个又一个骗局陷阱，我们投钱买币，币消失了，钱也没有了。

2019年交易所大型丢币29次，全替黑客打工了

有人这样比喻数字货币安全的重要性，安全是1，资产是0，没有安全，我们就会丢失资产的所有权，一切价值增长都无从谈起。

然而，作为资产集中营的交易所，因为其安全城墙做的不坚固，也屡屡让用户蒙受丢币的损失。

今年最大的一次黑客攻击，5月8日，币安被盗7000多枚比特币，按照当时的比特币价格，共计损失4100万美金。

虽然币安承诺不会让用户承担损失，自己会补足这部分资金。但是币安作为行业巨头，在黑客面前也如此不堪一击，足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。

有人甚至呼吁，赶紧将币从交易所提出来，不要再放在交易所了。

最近的一次是，11月27日，韩国最大的加密货币交易所之一Upbit，就被黑客盗取了价值5000万美元的34.2万枚以太坊。

然而，消息刚传出来的时候，很多圈内朋友觉得不可能，认为这只是Upbit内部转账而已，不少人还出面辟谣这是假消息。直到Upbit官方出来宣称，被盗消息才被证实。

据慢雾科技统计，交易所被黑事件已经达到59起，其中2019年交易所的被盗案例达到29起，占到总共被盗案例的接近一半。从2012年到2019年，交易所造成的损失金额共计高达40亿美金。

交易所“吃币”黑幕

by 慢雾科技

慢雾科技创始人余弦告诉哔哔News，“包括项目方在内，至今被黑金额已近 85 亿美金，其中交易所占了 40 多亿，占到47%，这个比例是很可怕的了。”余弦还补充道：“未被披露的更多，根据我们内部数据统计，已披露被黑事件占未披露的大概是 1/3。”

交易所被盗之后，吃亏的永远是平台的用户。这让人想起当年的门头沟事件，占有全世界85%交易量的巨头交易所，因为被盗85万枚比特币，永远倒在了尘埃之中。五年来，门头沟交易所的受害者，仍然走在维权的路上。

对黑客来说，数字货币交易所就是一块大肥肉，区块链存证公司CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和诈骗，这些活动的参与者也越来越谨慎，仅仅只套现少量现金，确保活动不会被发现。”

余弦介绍道，交易所案件频发，一方面是交易所内部人员作案，以及交易所内部人员安全意识、安全经验缺失有关。此外，随着加密货币大生态的发展，地下黑客职业军团出现，现在在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业黑客的入侵。

高素质蓝领曾在朋友圈不无调侃地评论道：“Upbit这几年，全替黑客打工了吧！”

为什么2020年是区块链发展转折之年？

编者按：本文来自CoinVoice（ID：coinvoice），作者：梁信军，Odaily星球日报经授权转载。

为什么2020年是区块链发展转折之年？

2019年11月12日，复星集团联合创始人梁信军先生在新加坡做了《未来二十年，经济新动能：移动互联网区块链接力塑造的数字经济生态》的演讲。

在演讲中，梁信军展望了未来经济发展可能的新动能，并且分析了基于区块链技术的数字货币对经济的赋能方式。

为什么说明年会是区块链发展的转折之年？数字货币如何解决资产管理的挑战？区块链的风口可能在哪里呢？

01.大数据、AI和区块链各自解决了什么问题？

分布式商业是区块链技术带来的商业新边疆。在分布式商业世界中，一切中介组织都将被“数学算法”自动连接和执行取代，相比传统商业模式交易的互信成本大幅度降低。信任的边际成本越低，商业活动空间和边界越大。

移动互联网大大降低了大数据收集成本、AI大大降低了大数据分析处理成本、区块链大大降低了信任成本。

此时，共享经济和跨国交易会变得异常容易。

02.为什么说2020年会是区块链发展的转折之年？

对于区块链技术的发展，这将是具备了天时、地利与人和的一年。

天时：

2019年是5G应用元年，物联网爆发的起点。同时，中国央行数字货币预计将在2020年可推出，美国的Libra也将会以一种妥协的版本在2020年推出。这会极大地推进数字货币的普及。

地利：

区块链3.0技术（跨链、侧链、分区、分片等）能够提升区块链的性能，提高易用性、可操作性、扩展性，这些技术大部分预计2020年会成熟。

人和：

a. 中国将区块链列为国家核心竞争力技术，将以多中心化和联盟链的方式大幅推动区块链商业落地

b. 新加坡第一批沙盒机构将正式进入实际运营阶段

c. 以美国JP Morgan Coin为代表的金融体系将以联盟链的方式实现新一代银行基础设施（支付、清算、结算一体化）

03.区块链技术产生的意义是什么？

a. 区块链推动经济升级到可编程的数字经济

从可编程货币到可编程金融，才能进化到可编程经济，这是区块链带给我们最有价值的东西。

b. 区块链技术让世界更平

Token化+智慧账户（物联网的区块链账户）区块链的智能合约可以抹平国家、区域、经济体系间的法律、货币、语言、交割执行的隔阂。

c. 区块链让共享经济、共享能量和信息更容易

极大地降低了B2B之间、B2C之间的信任成本、提升交易速度、降低交易和资源共享成本

04.未来20年的经济动能是什么？

可能是数据资产和数据经济生态。

以下是过去100年来，美国前五大市值公司演变。可以清楚的看到，从资源和原材料一直到移动互联网的发展轨迹。

为什么2020年是区块链发展转折之年？

未来20年，数据资产会成为经济增长的主要动能。

05.全球资产管理的挑战是什么？

一句话来说，政府货币发行缺乏自律和强有力的外部约束正在成为全球资产管理的挑战。主流国家经济管制标准大大超出了马斯特里赫特条约的约束条件，政府总债务和财政赤字持续运行在高位。

为什么2020年是区块链发展转折之年？

图：各国政府总债务占GPD比重

为什么2020年是区块链发展转折之年？

图：各国财政赤字占GDP比重

06.现代货币理论有怎样的弊端？

现代货币理论认为只要通胀不是问题，不需要担心政府债务规模太大，货币主权国家的本币债务不会违约。主权货币具有无限法偿，没有名义预算的约束，只有通胀的约束。这种理论可能导致严重的后果：势必造成严重的通货膨胀以及零利率政策。

从1913年到现在，当时的100美元，如今的购买力只剩下了3.87美元。

07.数字货币的特点和发展趋势是怎样的？

对于加密货币，其资产属性更强、而非现实流通的货币。“高流动资产、高波动幅度”是该类货币的特点。此外，其具有重置和内在成本。

为什么2020年是区块链发展转折之年？

根据BlockChain.com统计，比特币用户钱包数已经超过4300万个，以太坊用户地址数已超过7887万个。

08.如何理解数字货币的价值？

数字货币的价值可以从以下几个视角来理解。

POW机制：矿机矿池替代了计算中心工作的等量回报；

POS机制：持有并质押加密币资产后，获得工作奖励；

其他机制：如POW和POS混合机制等：都是某种工作量，资本，权利或资源付出带来的网络奖励回报。

关于比特币，有一种很有意思的视角：

比特币是在本地储存并在全球分配廉价电力的好中介。这是一种数字化的形式出口高效发电并在低效发电地区「套利」的方法。

09.什么是稳定币,它对资产市场的意义是什么？

稳定币是相对于法币价格具有低波动性的数字货币。它对打通法币、传统资管进入加密资产市场的价值和重要性。

Libra和JPM Coin都是联盟链体系中的稳定币，他们的推出会极大的推进数字货币的普及，为大众提供了一个桥梁，可以用法币转换后进入数字经济，且符合大众生活习惯。

Libra：第一阶段主要解决C端支付的问题，可以把Libra理解为基于统一的大账簿，摆脱现有银行的清算、结算体系，高效的全球超级版的“支付宝”，相当于100%以法币1:1抵押物来支撑发行的一篮子货币的ETF。美元占 50%、欧元 18%、日元 14%、英镑 11%、新元 7%。

JPM Coin：价值绑定美元的稳定币。国际金融机构之间的资金存入与取出，可以以JPM Coin为媒介，由JP Morgan等节点在Quorum联盟链上发挥清算行的作用。

10.区块链行业未来可能是怎样的？

各类去中心化应用会蓬勃发展，但监管会逐步到位，反洗钱等各项监管措施都会有效得以执行，传统资管进入数据资产市场，逐渐掌握区块链项目的一级二级市场定价权。

11.什么是好的区块链项目？

可以举一个好项目的例子。

PlatON，亚洲极少数专注从事底层、公链技术开发的公司。PlatON的创始人肖风既是著名传统金融家、也是成功金融集团创业家，更是全球区块链最成功的早期系统投资人和创业孵化者。

PlatON是亚洲地区非常少的专注于底层技术开发的区块链公链项目。通过致力于解决隐私计算的难题，把未来数字经济里的数字资产如何确权，数据使用权和所有权如何分离，如何让数据流动起来产生价值，把区块链技术和隐私计算结合起来打造一个分布式经济体的基础设施思考地非常深刻并已有了领先全球的实践。（完）

?本文为CoinVoice转载自混沌大学，本文根据梁信军2019年11月12日在新加坡区块链主题演讲整理而成，混沌大学经授权整理发布。

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编译者/作者：谢兵

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