男子同意因经营不受管制的交易所和BTC自动柜员机而认罪

根据加利福尼亚中央区司法部的说法，一名男子已同意对与经营无牌比特币（BTC）交易所和ATM有关的洗钱罪名成立。 Kunal Kalra（25岁），也被称为“ Kumar”，“ shecklemayne”和“ coinman”，同意因拥有和经营无牌汇款业务而被联邦刑事指控，他用现金和虚拟货币交换了多达2500万美元针对包括Darknet毒品交易商和其他犯罪分子在内的个人，其中一些人使用了他的比特币ATM信息亭。

预计Kalra将于下个月某个时候出庭。他还同意认罪四项重罪：分配甲基苯丙胺，经营无牌货币转账业务，洗钱工具以及未能维持有效的反洗钱计划。

正如法院文件中详细说明的那样，加密货币交易所的运营时间为2015年至2017年，将美元（USD）兑换成比特币（BTC），反之亦然，将最低交易价值定为5,000美元。此外，Kalra还以其他人的名义开立了银行帐户，包括虚假生意，这使他有一段时间隐瞒了自己的非法商业活动。

Kalra还承认经营ATM，人们可以用比特币（BTC）兑换现金，反之亦然，从每笔交易中获利。此外，使用自动柜员机的人也不需要身份证明，自动柜员机上也没有摄像头，便于罪犯使用自动柜员机。

法庭文件进一步说明了Kalra如何用40万美元换来了一个与他联系的秘密特工，并事先告知Kalra这笔钱是来自毒品交易。 Kalra还对向另一名卧底执法人员**近两磅的*****表示认罪，并从比特币（BTC）兑换了现金以换成该代理商，后者还事先告知他，这笔钱来自甲基苯丙胺的销售。

执法部门从Kalra的银行帐户和车辆中扣押了将近889,000美元的现金，以及大约54.3比特币和其他加密货币。 Kalra可能因这些指控而受到的最高刑罚是在联邦监狱中生活。

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编译者/作者：中本葱二叔

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