澳大利亚顶级银行正在接受2300万次违规调查

澳大利亚第二大银行和四大银行之一的西太平洋银行（Westpac）正在与一些严厉的洗钱指控作斗争，并有可能支付澳大利亚银行业历史上最重的罚款之一。

当西太平洋银行与该国其他领先银行，澳大利亚和新西兰银行集团以及澳大利亚联邦银行在今年早些时候合作，将区块链引入该国的银行业并简化店主的银行担保程序时，看来这一年即将过去

到12月，随着Westpac遭受大规模洗钱丑闻的打击，一切都开始失控，这可能导致了最残酷的犯罪–儿童 贩运 正是澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）提出了警告，并针对该银行巨头提出了多达23次违反反洗钱法的指控。

澳大利亚西太平洋银行（Westpac）应对严厉的指控

一个月后，澳大利亚银行业监管机构澳大利亚审慎监管局（APRA）周二宣布，总部位于悉尼的金融服务提供商必须准备好一段漫长的黑暗日子，因为监管机构已启动了一项 正式调查。 该调查将重点介绍Austrac指控的指控，并确定该银行的最高管理层和董事是否参与违反澳大利亚的《银行法》和《银行高管问责制》。

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监管机构还将调查银行官员在问题加重标记时采取的潜在损害控制措施（如果有）。 根据新闻稿，考虑到犯罪的严重性，APRA决心追踪银行风险管理框架中的低效率行为。 该报告确认，APRA将视情况认为适当地将西太平洋银行和那些参与便利这些可恶罪行的人绳之以法。

除了对西太平洋银行的危害管理做法进行全面调查外，APRA还要求立即增加500人 西太平洋银行（Westpac）的资本要求为100万美元（5亿美元），从而将运营风险状况提高到大约6.85亿美元（6.85亿美元）。 它还将确定银行是否没有按照《银行业高管人员问责制》规定承担责任，以及银行是否未遵守审慎标准所规定的要求。

西太平洋银行的丑闻 让每个人都站起来并注意到一个事实，不仅是与数字货币相关的业务会助长资金的挪用。 传统金融机构需要与加密空间一样严格的法规和管理。

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编译者/作者：cryptopolitan

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