美国证券交易委员会（SEC）解决了针对Longfin首席执行官的长期欺诈案

美国证券交易委员会（SEC）在1月3日的一份声明中宣布，已与所谓的加密货币公司Longfin的首席执行官达成和解。

Venkata Meenavalli同意支付400,000美元的罚金和罚款，以解决SEC针对他的欺诈诉讼，但须经法院批准。

SEC的投诉称Longfin和Meenavalli虚假地声称该公司位于美国，以便获得其发行的A +法规资格。然后，据称将超过40万股Longfin股票分配给了Meenavalli的关联公司，后者又被虚假陈述以获取在纳斯达克的上市。

投诉还指出，Longfin 2017年报告收入的90％以上是“虚假地来自假商品交易。”

正如Cointelegraph在2017年12月报道的那样，在有消息称该公司正在收购一家未估值的加密货币公司Ziddu之后，Longfin的股价飙升了1000％以上。梅纳瓦利当时抗议该市值不合理，而据称他的分支机构正在将其股份出售给毫无戒心的投资者。

当投资者发现Meenavalli也拥有Ziddu母公司95％的股份时，引起了投资者的关注。当SEC在2018年4月首次宣布调查时，该股下跌了30％。

追回的资金总额超过3300万美元

Meenavalli的和解包括他担任Longfin CEO时的全部工资（159,000美元），判决前利息9,000美元和民事罚款232,000美元。他还将放弃他所有的Longfin股票，并被禁止永久担任上市公司的高级管理人员或董事。

正如Cointelegraph在2019年9月报道的那样，纽约一家法院下令Longfin支付与涉嫌欺诈有关的近680万美元的罚款。在SEC针对涉嫌未经注册的分销和出售Longfin股票而提起的另一项诉讼中，法院于2019年6月下令对非法所得和罚款进行超过2600万美元的罚款。

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编译者/作者：wanbizu AI

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