外媒：币安和火币是销赃大户

根据一份新报告，2019年，总价值28亿美元的非法比特币中，有52%以上转移到了Binance和Huobi交易所。

Chainalysis的发现

根据Chainalysis于1月15日发布的一项研究，在2019年期间，犯罪实体共向加密货币交易所转移了28亿美元的比特币。

Chainalysis称，2019年，世界上最大的两个加密货币交易所Binance和Huobi，分别接收了犯罪分子转移比特币数额的27.6％和24.7％，超过半数的非法比特币，而所有其他交易所接收的总和为47.8％。

根据数据分析，转入Binance和Huobi的非法比特币来自于300,000个与非法收入相关的个人账户地址。其中810个地址贡献了75%的占比，不到这些账户总数的1%。

场外交易经纪人可能是非法比特币转移的主要来源

Chainalysis分析师建议，其中许多大额非法帐户可能代表场外交易经纪人。由于OTC交易是直接在两个交易者之间进行交易，而无需交易所的监督，因此一些OTC经纪人可能专门为罪犯提供洗钱服务。

该公司进一步指出，场外交易的KYC标准通常比其他交易所更宽松，这对非法来源的比特币很有吸引力：

“问题在于，尽管大多数场外交易经纪人经营合法业务，但其中一些专门为罪犯提供洗钱服务。OTC经纪人通常对KYC的要求要比其他交易所宽松，许多经纪人利用这种宽松性，帮助罪犯洗钱并兑现资金。通常的做法是首先将比特币和其他加密货币兑换成稳定币USDT，然后再兑现成法定货币。”

根据Chainalysis的分析识别，提供洗钱服务的前100家OTC经纪人中，有多达70个是接收非法比特币的Huobi帐户组。场外交易经纪人名单被称为“ Rogue 100”，其中包括“对加密货币生态系统产生巨大影响的极其活跃的交易者。

根据Chainalysis的数据，自2017年底以来，Rogue 100收到的加密货币数量逐渐增加，并且在2019年猛增。这些交易者在2019年收到了价值超过30亿美元的比特币，其中很大一部分参与了涉案金额高达30亿美元的PlusToken项目。据称，清单中的交易者每月交易量占所有比特币交易的1％还多。

交易所的回应

币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）回应Chainalysis说，Binance遵守其运营所在每个司法管辖区的规则和KYC要求。这位执行官补充说，该交易所将继续发展自己的技术，以打击洗钱和其他通过加密货币进行的非法活动：

“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”

Cointelegraph与Huobi交易所联系以核实消息，但截至发稿时尚未收到任何回复。

原文请戳：https://cointelegraph.com/news/research-binance-and-huobi-received-over-52-of-total-28b-illicit-btc-in-2019

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编译者/作者：洒脱士

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